junio 25, 2026 2:44 pm
Cartagena será sede de la primera Cumbre Fiscal de Latinoamérica y el Caribe. Se busca ir más allá de los acuerdos de 2021 logrados en
Según documentos judiciales, alrededor de abril de 2022, Patricia Hart, de 24 años, y su novio, Gregory Massey, fueron arrestados en Nueva Orleans. Mientras Massey
La estrella del pop Shakira enfrenta nuevos problemas con la Hacienda española, después de que una corte cerca de Barcelona indicara el martes que había
El Departamento de Justicia y la DEA confirmaron que el venezolano «El Pollo Carvajal» fue extraditado a EE.UU por participar en actividades de narcotráfico a
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se pronunció este miércoles sobre el caso de Hugo «el Pollo» Carvajal. albertonews «Ojalá que EEUU, en
Bolivia vuelve a estar en la mira internacional por dos casos relacionados con narcotráfico: el descubrimiento de 10 toneladas de cocaína en Alemania, cuyo origen
El especialista Harry Cassin habla sobre algo que se está gestando en la impecablemente limpia Singapur. En los primeros siete meses de 2023, ha tenido
La designación de una filósofa como cabeza del Ministerio de Minas y Energía parecía una demostración contundente de la voluntad de Gustavo Petro por materializar las promesas
Un total de 105 colombianos fueron detenidos en El Salvador por supuestamente estafar y lavar más de 20 millones de dólares a través de microfinancieras
A tres años de su extradición a México, un tribunal federal rechazó ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar si el exdirector de Petróleos
El concepto de «beneficiario final» es utilizado en el contexto legal y financiero, especialmente en relación con la transparencia y la prevención del lavado de
El oficial de cumplimiento de las empresas del sector del juego de azar debe estar adecuadamente preparado en materia de prevención de riesgos de lavado
EEUU lo reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas mientras era jefe de intelingencia del presidente fallecido Hugo Chávez. diariolasamericas España extraditó este
El dueño de la compañía, que también controló a Julian Assange, guardaba en su caja fuerte imágenes íntimas de un miembro del cuerpo diplomático ecuatoriano.
El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) anunció este martes haber recibido una carta del fiscal especial Jack Smith en la que le informa que
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con la colaboración de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI), de
El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fue condenado este martes a 10 años y 8 meses de prisión tras ser hallado culpable de blanqueo de
La cuenta del dinero incautado por Costa Rica en casos de capitales emergentes crecerá de forma considerable cuando quede en firme la sentencia del Juzgado
La Guardia Costera de EE.UU. incautó un cargamento de droga valorado en más de 158 millones de dólares. En total se confiscaron más de 5.000
a última vez que un secretario del Tesoro estadounidense visitó China, Washington y Beijing estaban enfrascados en una guerra comercial. La administración Trump se preparaba para etiquetar