junio 27, 2026 4:27 pm
Especialistas internacionales en temas de legislación jurídica, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, riesgos financieros y demás delitos afines a la delincuencia organizada transnacional,
Crispiano Adames: «Sé que mi carrera política particulamente, no tiene absolutamente nada que ver con el crimen organizado ni con ninguna de su variantes» El
La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana dictó prisión prisión preventiva como medida de coerción contra Dennis Goedee y Terence Angelo
Los delincuentes no dejan de desarrollar métodos y fraudes para tratar de hacerse con dinero o los datos personales y bancarios de los usuarios, suplantando la identidad de
El diputado de la Asamblea Nacional (AN), William Gil, informó que hay probabilidad de que la Ley de Extedición de Dominio sea aprobada este jueves
Fugees fue uno de los grupos más influyentes del hip hop durante los 90. Hemos seguido hablando de Wyclef Jean, no tanto como nos habría
Como parte de la colaboración entre autoridades de Estados Unidos y Guatemala, se llevó a cabo la extradición de los narcotraficantes José Manuel Pineda Martínez, alias “SR5”,
La mandataria capitalina enfatizó que, en el caso de Christian Von Roeherich, su actuación en el llamado Cartel Inmobiliario ‘es todavía más grave y además
LexisNexis Risk Solutions publicó un documento informativo producido por Aite-Novarica que explora los desafíos para abordar las sofisticadas amenazas de fraude tras el aumento de
La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, adelantó que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) podría acogerse a la confesión sincera y terminación anticipada en
El Departamento del Tesoro de EE. UU. está intensificando sus esfuerzos para combatir el delito cibernético, apuntando específicamente a tres norcoreanos presuntamente involucrados en el
En Estados Unidos continúa el decomiso de millonarias sumas de dinero a exfuncionarios ecuatorianos, sin embargo, en Ecuador aún se debate sobre la necesidad de contar con
La Cámara mexicana de Diputados avaló este martes una reforma para combatir los precursores químicos que sirven para producir fentanilo, en medio de la creciente
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro altos cargos policiales y militares iraníes implicados en la represión de las protestas que
Con apoyo de la DEA, la Policía Nacional de Colombia lograron la captura de 6 narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos. antilavadodedinero / momento24 Las personas capturadas
Son un grupo identificado por autoridades mexicanas como pieza clave dentro del Cártel de Sinaloa por ser “particularmente violento y responsable de la seguridad personal
El Instituto de Altos Estudios de Derecho, (Idaed), y Antilavadodedinero invitan a los medios de comunicación y al público en general al seminario “La Extinción
La ley contra las ganancias ilícitas es una de las normas que debe cumplir Bolivia. Esta normativa es rechazada por los gremiales antilavadodedinero / ejutv
El expresidente peruano, Alejandro Toledo, extraditado desde EEUU, está acusado de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de licitaciones para
Según Hildebrandt en sus trece, el amigo de Keiko Fujimori, la tres veces candidata presidencial, también investigada por el presunto delito de blanqueo de dinero,