junio 28, 2026 5:58 am
Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este viernes al suizo Ulrich Kappeler, gerente general de una asociación que aglutina a cientos de empresas cafetaleras,
Fernando de Rosa es senador por el PP y magistrado en servicios especiales en los tribunales de España, habla acerca de cómo es sorprendente la
El fundador de BreachForums hizo su aparición inicial hoy en el Distrito Este de Virginia por un cargo penal relacionado con su supuesta creación y
Después de casi dos años y al menos 1,4 millones de dólares gastados, la DEA publicó el viernes una revisión externa de sus operaciones en
El CEO y fundador de Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) fue sentenciado hoy a cuatro años y tres meses de prisión por su papel
La mayoría de los aseguramientos del mortal opioide sintético se llevaron a cabo en Sinaloa, uno de los principales bastiones del Cártel del Pacífico. antilavadodedinero
Un gran jurado federal en Wisconsin emitió una acusación que se reveló ayer acusando a una mujer y un hombre de Illinois de ejecutar esquema
Fue una tarde de 1993 cuando Nelson Alexander Flores Pacheco, mejor conocido en la Mara Salvatrucha (MS13) como “Mula”, tomó su cuchillo, apuñaló a un
Un jurado federal condenó ayer a un ex alcalde de Guaynabo, Puerto Rico, por involucrarse en un esquema de soborno. antilavadodedinero / Justice.gov Según los
En una operación internacional contra el tráfico de drogas, que se realizó de manera simultánea en Colombia, Grecia y Guatemala, fueron capturadas siete personas que
La tormenta sobre el sector financiero no cesa. Las acciones del Deutsche Bank caen por tercer día consecutivo. Al filo de las 13.10 de la mañana, sus
Los investigadores de la fiscalía rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales. «En la Fiscalía los equipos investigativos
El reconocido banco de Suiza Credit Suisse se encuentra en el medio de un escándalo tras darse a conocer su involucramiento en lavado de dinero proveniente del narcotráfico y
Los escándalos de corrupción en Colombia de la UNP y la Policía Nacional que ayudaron a esclarecer el caso de ‘Matamba’. antilavadodedinero / infobae El
General Bytes, fabricante de cajeros para criptomonedas, calcula que le robo asciende a un millón y medio de dólares en criptomonedas. antilavadodedinero / elespanol Un
El Departamento de Justicia, junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC), anunció hoy que el gobierno recaudará $100,000 en multas civiles de los Demandados
Un tribunal federal en el Distrito de Columbia reveló ayer dos acusaciones múltiples contra quienes violan la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA)
“Gana el sí”, anunció la presidenta de la Cámara, Annet Anita Among, tras el voto final, subrayando que “la ley sobre pena de muerte fue
Seis miembros adicionales y afiliados de Oath Keepers fueron declarados culpables hoy en el Distrito de Columbia por sus acciones durante la violación del Capitolio
El fiscal Francisco Barbosa fue claro, arreció en sus críticas y señaló al presidente Gustavo Petro de atentar contra la institucionalidad y llevar a una