
Entrevista realizada al doctor Alejandro Rebolledo publicada el 29 de octubre del año 2024… El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la

La reciente expansión del bloque BRICS ha captado la atención mundial, tanto por la inclusión de nuevos miembros como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, como por

El capo da la espalda a sus representantes legales y asume desde enero su defensa, sin hablar ni escribir en inglés, para afrontar su nueva

Existen más de 35 empresas de cumplimiento debidamente registradas y reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Poco a poco, debido a la necesidad de

Por Alejandro Rebolledo Cuando alguien afirma: “No lo vamos a lograr,” se está enfrentando a una creencia limitante que tiene el potencial de frenar cualquier

El GAFI acaba de añadir 4 nuevos países a su lista gris para una mayor vigilancia contra el blanqueo de dinero. ¿Qué consecuencias para Argelia,

El Ministerio de Seguridad argentino identificó públicamente a Hussein Ahmad Karaki como el jefe de operaciones de Hezbollah en la región. Según informes de inteligencia, Karaki estaría involucrado en actividades

Las autoridades griegas abrieron una investigación esta semana contra dos curas católicos, quienes supuestamente habrían intentado lavar al menos 3 millones de euros utilizando varias

Por: Alejandro Rebolledo El 25 de octubre de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó la lista de jurisdicciones bajo monitoreo aumentado, comúnmente

El Departamento del Tesoro consideró a Mirghani Idris Suleiman responsable de apoyar a las Fuerzas Armadas Sudanesas en la obtención de armas para prolongar la

El presidente Nicolás Maduro designó como ministro de Industrias a Alex Saab, un empresario de origen colombiano-libanés, conocido por ser contratista del Estado y haber sido

El presidente Vladimir Putin inauguró el encuentro de líderes mundiales de los BRICS en Kazán, Rusia, donde estuvieron presentes mandatarios como Xi Jinping de China, Narendra Modi

Llegó el “Día D”. El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará si Argentina cae en la “lista gris” en materia de lucha contra el

Lloyds Banking Group registró un beneficio neto atribuido de 3.355 millones de libras esterlinas (4.028 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2024,

El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó este martes a Kazán, Rusia, para participar en la XVI Cumbre de los BRICS. Junto a la

Una veintena de jugadores participaron en eventos promocionales de un fraude piramidal internacional a pesar de que los reguladores de diversos países, incluido España, habían

Luis Pedernera señala que los niños reclutados por el crimen organizado “tienen que ser abordados como víctimas, no como victimarios” El vicepresidente del Comité de

Esta semana se definirá si Argentina pasó, o no, el examen de los países que combaten la corrupción por lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional. El grupo de

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los nuevos ajustes de criterios para incluir jurisdicciones en su lista gris buscan “aliviar las presiones sobre

Las remesas que recibe México, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, han ido aumentando de manera considerable, especialmente desde la pandemia, y se estima