junio 19, 2026 8:22 pm
La Fiscalía General del Estado informó que procesa a tres personas -una de ellas accionista de 27 empresas-, por el presunto delito de lavado de activos
La ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, fue escenario de la conferencia internacional denominada ´Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de dinero:
La sala III del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminal Organizada y Corrupción declaró culpable a cinco personas por el caso “Corrupción sobre ruedas”,
Este convenio tiene por objeto fijar el marco de colaboración entre los Mossos d’Esquadra, mediante el Área Central de Delitos Económicos (Acdeco) de la División
Los seis extraditables fueron trasladados de la cárcel Mariscal Zavala a la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde los entregaron a autoridades estadounidenses. Seis extraditables que se
En el Día Mundial de Internet, también conocido como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, tiene como tema
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y dialogaron sobre el caso de lavado de dinero
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está apuntando a la represión del régimen Ortega-Murillo contra el pueblo nicaragüense
Este 14 de mayo Banco Santander reveló que, el pasado fin de semana, sufrió un ‘hackeo’ a través de un acceso no autorizado a una
En Europa, Londres: El embajador de China ha sido convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña en medio de las deterioradas relaciones
El Departamento de Justicia señaló este martes que Boeing violó un acuerdo judicial de 2021 que evitó a la firma ser acusada tras dos accidentes
Dubai es un centro financiero global que cuenta con uno de los horizontes más reconocibles del mundo. Pero las medidas del emirato para atraer inversión
En Colombia, cerca del 50% de los usuarios de internet enfrentan riesgos significativos al acceder a contenido pirata en línea, según revela un informe de
Durante los registros en sus domicilios se encontró e incautó efectivo en rublos y divisas por valor de 1,1 millones de dólares, monedas de oro,
El Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2024 presentado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
Según la DEA, Iván Márquez ha estado al frente de la política de drogas de las FARC, y está en pie una recompensa por él
El 78% de las compañías y organizaciones del país han realizado investigaciones internas por corrupción o mala conducta en los últimos tres años Un reciente
En un contexto de sobre información y una superabundancia de datos, surge una creciente preocupación por la seguridad. Por esa razón es fundamental examinar las
En un contexto global donde el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo representan amenazas ineludibles, la responsabilidad corporativa adquiere un papel crítico en
El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal (USPIS) anunciaron la detención de más de 3.000 ‘mulas de dinero’ en el