Menu
Menu
Menu
El retorno de Hamza bin Laden y la reactivación de Al-Qaeda en Afganistán genera nuevas preocupaciones sobre el terrorismo global. Explora cómo la amenaza podría
La seguridad mundial se encuentra bajo la amenaza latente de organizaciones criminales que realizan actividades que se encuentran al margen de la ley, el termino
El Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros (ENTRE) contará en su 42ª edición, que se celebra del 2 al 4 de octubre en Madrid, con más de
El euro y el dólar son las monedas más fuertes, pero el grupo BRICS (que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) está llamando
El fisco federal tiene en marcha desde hace un año una campaña para que los contribuyentes eviten caer en operaciones de lavado de dinero, no obstante, las auditorías se han recrudecido y las multas por no
Alejandro Rebolledo La integridad empresarial es un pilar fundamental para el desarrollo económico sostenible y la consolidación de mercados transparentes. En el contexto actual, donde
Un ciudadano ruso residente en Sarasota, Florida, fue arrestado el lunes por cargos de contrabando, lavado de dinero y exportación ilegal a Rusia de tecnología
En lo que parece una modalidad sin precedentes en la historia de fraudes migratorios de EEUU, varios timadores estafaron en miles de dólares a humildes
En este último tiempo, muchos países han comenzado a adentrarse en el mundo de las criptomonedas. Esta decisión se debe en gran parte a la
Se trata de Jorge Germán Bonelli de 38 años, quien era buscado desde junio del año pasado, tras haber sido involucrado en una investigación centrada
Cerca de $12 mil millones es el avalúo del robo, de los cuales $228 millones fueron recuperados. Cerca de $228 millones se han recuperado de
Alejandro Rebolledo En julio de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un importante reporte que hace un llamado urgente a los profesionales
El creciente uso de criptomonedas y nuevas tecnologías en Latinoamérica ha generado preocupación entre expertos y reguladores de República Dominicana y el resto de la
Con presencia en más de 40 países y una facturación anual de cerca de 70.000 millones de dólares, la mafia calabresa controla el 80% del
La Amazonía, uno de los pulmones más importantes del planeta, enfrenta una creciente amenaza: el tráfico ilegal de vida silvestre. Este delito afecta a más
La gestión de riesgos de cumplimiento es una función crucial para cualquier organización que aspire a operar de manera ética y eficiente en un entorno
La revisión de los movimientos de dinero de Ismael Zambada García por parte de los Estados Unidos lleva, al menos, 17 años. En las últimas dos décadas, el
Turquía decidió presentar una solicitud oficial para unirse a los BRICS, el grupo de economías emergentes originalmente compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
Por: Alejandro Rebolledo El documento «Proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia» es un texto legal exhaustivo que establece un marco internacional
Los reguladores han identificado fallas en las prácticas de gestión de riesgos contra el lavado de dinero y los delitos financieros de Wells Fargo, en
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve