junio 23, 2026 11:03 pm
Un ejecutivo de bienes raíces de California se declaró culpable ayer de participar en una extensa conspiración de varios años para falsificar estados financieros. justice.gov
La administración de Nueva York anunció que la semana que viene se celebrará una «cumbre» para buscar soluciones a la crisis del fentanilo en el
Las autoridades de Hong Kong y Macao han revelado recientemente detenciones relacionadas con el caso de fraude del exchange de criptomonedas JPEX y han destacado que
El exministro de Comunicaciones en Guatemala, Alejandro Sinibaldi, deberá enfrentar juicio por tres delitos. La Sala reactivó el proceso al haber aceptado una apelación que
Entre los 25 acusados se encuentran los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), además del el exministro de Obras Públicas Carlos Dubois.
James reclama de Donald Trump, una multa de 250 millones de dólares y la prohibición tanto para el expresidente como para sus hijos de dirigir
Los ministros de Interior de la Unión Europea y sus homólogos del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) se han reunido en Bruselas para fortalecer
Luego de que se diera a conocer que se están llevando a cabo investigaciones referentes a corrupción ejecutada durante la elección de Catar como sede
Patrick McHenry dirigió los esfuerzos iniciados en febrero para obtener los registros de comunicación entre la SEC y el personal del Departamento de Justicia sobre
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles refutó «enérgicamente» la publicación realizada por el periodico mexicano El Universal, donde se asegura una negociación con narcotraficantes
Un jurado de Los Ángeles condenó a tres personas por su participación en el lavado de dinero procedente de esquemas de fraude al consumidor a
El fentanilo, sigue prendiendo las alarmas en todo el mundo, pues las autoridades siguen advirtiendo sobre esta poderosa y destructora droga que ha tomado gran
Para la Fiscalía, el hijo del presidente Nicolás Petro, habría ocultado el ingreso de más de $1.000 millones con la adquisición de bienes para dar
Theratay utiliza la Inteligencia Artificial que ayuda a identificar transacciones que se constituyen como un delito financiero. auroraisrael En el mundo financiero, los bancos deben
Hoy, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que localizó un cargamento millonario de cocaína en dos playas populares de Texas ubicadas cerca de la ciudad de Brownsville. elimparcial Gloria Chávez, jefa
Los 27 Estados miembros de la Unión Europea y los 14 países miembros del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) van a acordar este jueves
El gobernador del estado, Ron DeSantis, aseguró que la ley para aprobar la pena de muerte tiene como objetivo castigar y reducir los crímenes sexuales
Poco antes de la invasión de Ucrania, el oligarca ruso Román Abramovich, aumentó al 51% la participación de su exmujer en el fideicomiso propietario de
En una operación adelantada por la Guardia de Finanza italiana, que contó con la colaboración de la Policía Nacional, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, avisó este martes que el narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, “no será el último”