junio 27, 2026 4:48 am
La droga fue localizada en una terminal del puerto Moin de Limón, con costas en el Caribe. Antilavadodedinero / Reuters Agentes antidrogas de Costa Rica
Minerva Hernández, senadora del Partido Acción Nacional, presentó una reforma ante el Senado para anexar al fútbol a las actividades vulnerables y prevenir el lavado
Se trata de la demanda que ha interpuesto Odebrecht contra el Estado peruano ante el Centro de Arbitraje Internacional (Ciadi) para que se le pague
La cifra reportada por el organismo, a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, es comparable con el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para
Luego de ser piezas clave en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, se ha dado a conocer que Jesús “El Rey” Zambada, Lucero Guadalupe Sánchez, alias la “chapodiputada” y
El trayecto de un misterioso remolcador confiscado frente a la costa de Aruba con dos toneladas de cocaína a bordo ofrece indicios de los métodos
Un jurado federal encontró a una mujer de Chicago culpable hoy por su papel en un plan para defraudar a Medicare de aproximadamente $ 7
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna
El juez federal de distrito James K. Bredar condenó a dos miembros de la pandilla MS-13, José Alberto Sibrian García y Carlos Hernández Díaz, a
Con las nuevas tecnologías, los bancos del país han invertido millones de dólares en avanzados mecanismos de seguridad para todas las plataformas por medio de
A la vez que sale de la Isla el jefe del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), Douglas Leff, la fiscalía federal pidió al tribunal que desestimara
Muchas jurisdicciones han implementado leyes de denuncia de irregularidades para aumentar la cantidad de informes sobre casos contra corrupción, fraude, mala conducta y otras actividades
La Justicia de EE.UU condena a 15 años de prisión al excandidato presidencial guatemalteco Mario Estrada por narcotráfico para financiar su campaña electoral el pasado
Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapur) PTE LTD. (Bernhard), compañía operadora de embarcaciones, se declaró culpable de mantener registros falsos con la descarga de desechos de sentina del
Cuando se aprobó en 2010, la Ley de Soborno del Reino Unido se denominó la «legislación anticorrupción más estricta del mundo». Esto se debió en
Existe preocupación por el uso de activos virtuales en actividades relacionadas con el lavado de dinero. Antilavadodedinero / El Economista Las unidades de inteligencia financiera
De acuerdo con un informe de la Administración para el Contros del Drogas de Estados Unidos (DEA), carteles mexicanos como el de Sinaloa, el CJNG
Credit Suisse se vio sacudido cuando se reveló que su exdirector de gestión internacional de la fortuna, Iqbal Khan, había sido vigilado, tras su salida
Alexander Vindman, experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, desafió la polémica orden de silencio, y Gordon Sondland, embajador de EE UU para la
Los legisladores ugandeses están explorando el papel de las criptomonedas en relación con los esquemas piramidales que se encuentran a menudo en el país. Antilavadodedinero