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Las autoridades griegas han confiscado cocaína valorada en más de un millón de euros (1,10 millones de dólares) que estaba oculta en un contenedor marítimo
Combatir el narcotráfico, la crisis migratoria y la trata de personas fueron parte de los temas tratados. Una de las decisiones tomados es la reactivación
Un tribunal federal de Nueva York ordenó a ambas empresas reembolsar 8,700 millones de dólares a sus exclientes, así como 4,000 millones adicionales «para compensar
Tras el último lunes negro, Bank of America emitió un informe clave. Qué indica el Riesgo Pais y qué pasó con los bonos argentinos as
En un sorprendente giro de los acontecimientos, Clinton James Ward, un ciudadano de Minnesota, Estados Unidos, ha sido acusado de dirigir una sofisticada red de narcotráfico con vínculos
La Policía Civil de São Paulo, Brasil, desmanteló un esquema de lavado de dinero administrado por la banda de narcotraficantes Primer Comando Capital (PCC) que
Una redada llevada a cabo por la Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) terminó en el arresto de decenas de miembros
En las últimas horas, las autoridades propinaron un duro golpe contra el narcotráfico tras desarticular una organización criminal en la costa Caribe dedica al narcotráfico.
Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal internacional dedicada a
La actualidad global de las regulaciones empresariales está transformando la forma en que las organizaciones operan. El cumplimiento normativo o compliance, fundamental para adherirse adecuadamente a
En las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público, se llevó a cabo la incineración de 47 kilos de cocaína que fueron incautados en 2021. Este
Un gran jurado federal de Los Ángeles ha presentado una acusación formal acusando a seis acusados de participar durante varios años en un plan para
Tres inversores inmobiliarios se declararon culpables de participar en una extensa conspiración de varios años para obtener fraudulentamente un préstamo de 74 millones de dólares
Cada vez son más los colombianos que denuncian haber sido víctimas de diversas modalidades de fraude que afectan sus recursos financieros y su información. Por
Dos residencias fueron cateadas, en donde aseguraron droga valuada en 1 millón 128 mil 450 dólares de MDMA; 48 mil 080 dólares en fentanilo; 7
Joaquín Guzmán López comparecerá este martes 30 de julio ante una corte de Illinois por los cargos que enfrenta. El hijo de Joaquín ‘El Chapo‘
Irán, con el apoyo de su proxy, el grupo terrorista libanés Hezbolá, incrementó su capacidad de acción mediante actividades ilícitas en distintos puntos estratégicos de
La organización, que operaba a nivel nacional, disponía de un complejo entramado de empresas facilitadoras del blanqueo del dinero obtenido por la venta de droga
Devenido en figura mediática, un señalado por nuestra Fiscalía como líder de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de dinero se valió, hace unos
La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema piramidal, casi
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