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En un importante golpe y tras una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina detuvo a los integrantes de una organización
Un jurado federal en Bowling Green, Kentucky, condenó ayer a un hombre de Kentucky por brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aumentará la exigencia de los exámenes que realiza sobre los países, lo que genera preocupación en el titular de la Secretaría
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes un paquete de recompensas que suma hasta 8 millones de dólares por información que lleve a la
La Policía de Hong Kong anunció este miércoles una operación contra el fraude y el lavado de dinero que se saldó con la detención de
Negocio ilícito del tráfico del cobre y aluminio movería alrededor de USD 60 millones cada año, desde Paraguay a Brasil. Con esto, la evasión fiscal
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una decenade individuos, empresas y buques por su relación con el “transporte ilícito de petróleo” y otros bienes como parte de una “red de apoyo financiero” a los rebeldes
La construcción de canales artificiales, las extensas plantaciones de coca y el uso de submarinos destacan el ingenio del clan Montes Bobadilla, se previa desarticulado al ser extraditados la mayoría
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) confirmó la detención de Genaro Rosas Vargas, alias ‘El Chilango’, quien se desempeñaba como intermediario de cárteles mexicanos, a
El crimen armado y la drogadicción han tambaleado la sociedad sueca en los últimos diez años, y con ella, la opinión pública. El país ha
La Justicia de Córdoba investiga a Cayetano Canto, quien en dos oportunidades fue en intendente de Saldán, por lavado de dinero. En un año y medio, el político ganó
Las autoridades han arrestado a Modesto Marías Crespo, de 58 años, acusado de organizar accidentes falsos para presentar reclamos fraudulentos a las compañías de seguro.
El Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano y la organización Ágora publicaron un informe titulado “Uruguay: inseguridad y crimen organizado”, en el que
Desde la PDI advirtieron sobre esta nueva modalidad delicitiva, en la cual se contacta a la víctima a su celular ofreciéndole un trabajo a través
La Comisión de Bolsa y Valores ha comenzado su recopilación bienal de presentaciones de autoevaluación de diversidad de entidades reguladas. Participar en una autoevaluación brinda
Una lancha con aproximadamente una tonelada de cocaína fue incautada por la Marina de El Salvador, informó el Gobierno. De acuerdo con las autoridades, el valor de la incautación
Lavado de dinero es un delito que el gobierno de Curazao y el Parlamento han decidido castigar de una manera más estricta. Esto en concordancia
La crisis del consumo de drogas sigue empeorando en Baltimore (Maryland). Las sobredosis de fentanilo ha aumentado en los últimos años al punto de llegar a afectar a
Fuerzas militares instalan desde esta semana al primer grupo que se encargará de complementar tareas con la Policía, en la lucha contra el crimen organizado
Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), informó de la destrucción de dos pistas ilegales de aterrizaje vinculadas con
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