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Las buenas prácticas de cumplimiento son un punto importante para que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), por lo
La compra de una bicicleta eléctrica en una tienda de Barcelona mediante dos billetes de 500 euros y el hallazgo por parte de un vecino de una
En España el consumo de tabaco falsificado sigue creciendo hasta el 0,9% lo que ha puesto en el punto de mira de las fuerzas y cuerpos de
En la tabla clasificatoria, sobre las ciudades más peligrosas y violentas del mundo, están las de Zamora, en Michoacán, ocupa el primer lugar. Cabe mencionar
En los controles en la Terminal de Buses es cada vez más frecuente detectar paquetes que figuran como “alimentos” o “detergente”, pero que esconden marihuana
De acuerdo con el comunicado de la Guardia Nacional, el embarque de droga oculto en figuras religiosas de cerámica fue interceptado en un operativo de
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA) emitieron una nueva alerta sobre la entrada de cárteles mexicanos hacia los Estados Unidos. antilavadodedinero / Imagendv Indicaron que estos cárteles
Agentes de la Policía Nacional han intervenido 700 kilos de hachís en un peaje de la autopista AP-7 cuando eran transportados mediante el método Go Fast. Los dos conductores de los
Dos propietarios de compañías de atención médica domiciliaria de Illinois fueron sentenciados ayer como parte de un esquema de fraude de atención médica domiciliaria de
La Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de Aduanas y Protección Fronteriza en el Puente Internacional de Eagle Pass interceptó 578,456 dólares en fentanilo, cocaína y metanfetamina.
La Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) capturaron en operativo a dos hombres y una mujer con 34 mil pastillas de fentanilo, droga
El coreano Do Kwon, buscado por Interpol por el colapso de Luna y TerraUSD, asegura que pasea y acude a centros comerciales con normalidad. Antilavadodedinero
La compañía farmacéutica Biogen Inc. (Biogen), con sede en Cambridge, Massachusetts, acordó pagar $900 millones para resolver las acusaciones de que provocó la presentación de
La mayor incautación única de pastillas de fentanilo en la historia de PHXPD. Los detectives de PHXPD Drug Enforcement Bureau, de Phoenix, Arizona, Estados Unidos,
Las autoridades federales y locales de Arizona han levantado las alarmas por el aumento en el uso de individuos no relacionados con los grupos criminales
Un hombre de Massachusetts y un hombre de Florida se declararon culpables hoy por su papel en la perpetración de un esquema de comercio de
Un hombre de Kansas fue sentenciado hoy a 30 años de prisión por hacerse pasar por una mujer menor de edad en las redes sociales
La Comisión Bicameral de Investigación resolvió invitar a declarar a los embajadores de Brasil y Estados Unidos sobre distintos aspectos del crimen organizado. El trabajo
El Departamento de Justicia anunció hoy cargos penales federales contra 47 acusados por su supuesta participación en un esquema de fraude de $250 millones que
Una adolescente en una escuela secundaria de Hollywood murió y otra fue hospitalizada, luego de tomar lo que la policía cree que eran píldoras falsificadas
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