Un exagente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y su esposa se declararon culpables de todos los cargos en una acusación formal de 19 cargos revelada en su contra el 21 de febrero de 2020.
Antilavadodedinero / Justice.gov
El juez de primera instancia de EE. UU. Thomas Wilson aceptó las declaraciones de culpabilidad en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Distrito Medio de Florida.
José Ismael Irizarry, de 46 años, y su esposa, Nathalia Gómez-Irizarry, de 36, admitieron haber participado en un plan de siete años para desviar más de $ 9 millones en ganancias de drogas de investigaciones encubiertas de lavado de dinero a cuentas bancarias que ellos y sus co-conspiradores controlaban. Irizarry y Gomez-Irizarry están programados para ser sentenciados en una fecha posterior.
«En una impactante violación de la confianza del público, el ex agente especial de la DEA José Irizarry, junto con su esposa, Nathalia Gómez-Irizarry, abusaron de su posición al desviar ilegalmente millones de dólares en ganancias de la droga de operaciones encubiertas para beneficiarse personalmente», dijo Acting.
El Secretario de Justicia Auxiliar Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia. «A los agentes del orden público juramentados se les confía una gran responsabilidad, y el departamento responsabilizará a quienes exploten sus puestos para beneficiarse de la corrupción pública».
«Irizarry unió fuerzas con las mismas organizaciones criminales de drogas que prometió investigar y procesar», dijo el fiscal federal Byung J. «BJay» Pak para el distrito norte de Georgia. «Él y su esposa ahora se encuentran como delincuentes convictos, potencialmente enfrentando años en una prisión federal con poco que mostrar por la traición de su juramento de respetar la ley».
«Este ex agente federal dio la espalda a las personas que juró proteger y cedió a la codicia y el engaño», dijo el agente especial a cargo Michael F. McPherson de la oficina de campo de Tampa del FBI. «El FBI no tolerará a quienes abusen de la confianza pública y persistirá en proteger al pueblo estadounidense de la corrupción pública».
«HSI se compromete a mantener la confianza del público en nuestra comunidad policial al erradicar a las personas corruptas y las organizaciones criminales que abusan del sistema financiero de los EE. UU. Para su propio beneficio personal», dijo el agente especial interino a cargo Kevin Sibley de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE. UU. Oficina de campo de Tampa de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Enforcement. «Al trabajar en asociación con socios federales, estatales, locales e internacionales, esta investigación es un excelente ejemplo de las agencias de aplicación de la ley que trabajan en colaboración en la búsqueda de la justicia».
«En lugar de mantener su juramento de detener el tráfico de drogas y el lavado de dinero, Irizarry participó activamente en estos esquemas y recaudó millones de dólares para él y sus asociados», dijo el agente especial a cargo James F. Boyersmith de la Oficina del Inspector del Departamento de Justicia.
Oficina de Campo General (OIG) en Miami. «La conducta de Irizarry permitió a los delincuentes, puso en peligro al público y puso en peligro la confianza del público en la aplicación de la ley».
“La DEA trabajó con el FBI, el fiscal federal y otros agentes de la ley para investigar y llevar a Irizarry ante la justicia”, dijo el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea. “La aplicación de la ley, a cualquier nivel, se basa en la integridad y la confianza pública. Los empleados de la DEA trabajan incansablemente todos los días para mantener nuestras comunidades a salvo de los delitos relacionados con las drogas, y las acciones delictivas del ex agente especial de la DEA, José Irizarry, no reflejan los altos estándares de conducta que exigimos a nuestros empleados y agentes.
La corrupción y la traición del pueblo estadounidense, las mismas personas que debemos proteger, no tienen lugar en la DEA, y tampoco el Sr. Irizarry «.
«Nunca es agradable emplear nuestras habilidades únicas de investigación financiera contra un miembro de la comunidad de aplicación de la ley, pero a nadie le desagrada más un policía malo que un policía bueno», dijo el agente especial a cargo Brian Payne del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI ) Oficina de campo de Tampa.
“Afortunadamente, la gran mayoría de los agentes del orden público federales, estatales y locales honran atentamente la insignia, y nos enorgullecemos de formar equipo con ellos. Junto con nuestros socios federales, trabajamos incansablemente para descubrir la desgracia que este agente en particular intentó traer a nuestra profesión ”.
Irizarry solicitó protección personal por quiebra en diciembre de 2010. Como parte de su declaración de culpabilidad, admitió que poco después de que se archivó su quiebra comenzó a explotar su posición de confianza pública como agente especial para desviar fondos de investigaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA. ya los co-conspiradores.
Los fondos desviados se utilizaron luego para comprar joyas, automóviles de lujo y una casa. El plan duró durante las asignaciones de Irizarry a la División de Campo de Miami de la DEA y a su oficina en Cartagena, Colombia. Irizarry renunció a la DEA en enero de 2018.
Irizarry admitió además que él y sus asociados criminales abrieron una cuenta bancaria con una identidad robada y luego utilizaron la cuenta para enviar y recibir secretamente las ganancias de las drogas de las investigaciones activas de la DEA. Gomez-Irizarry admitió que permitió que sus cuentas bancarias y una corporación de Florida a su nombre se usaran en el esquema. Según admitió él mismo, Irizarry estuvo en un proceso de quiebra personal durante casi la duración de su conducta criminal y no reveló ninguno de sus ingresos ilícitos al Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos.
Irizarry se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios, fraude electrónico de servicios honestos, fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robo de identidad y robo de identidad agravado. Gómez-Irizarry se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
Los abogados litigantes Joseph Palazzo y Mark A. Irish de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Primero Kurt Erskine del Distrito Norte de Georgia están procesando el caso.
El FBI, HSI, la OIG del Departamento de Justicia, la DEA y el IRS-CI investigaron el caso con contribuciones significativas del ex fiscal federal adjunto James Mandolfo y los investigadores William Campbell y Paul Serletti.
El Servicio de Alguaciles de EE. UU., Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, Agregado Judicial de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas en Bogotá, Colombia, Fiscalías de EE. UU. Para el Distrito de Puerto Rico, Distrito Sur de Nueva York, y el Distrito Este de Texas, la Fiscalía General de Colombia (Fiscalía General de la Nación), la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la Fuerza de Ataque de Lavado de Dinero del Sur de Florida en la Fiscalía Estatal de Miami-Dade brindaron una valiosa ayuda.
