El ministro de Seguridad de la provincia se presentó en la justicia federal de la capital provincial una asociación ilícita para lavar dinero e involucró a un actual diputado nacional.
AntilavadoDeDinero / milpatagonias.com
El Ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, denunció este lunes una asociación ilícita relacionada al sector de la pesca en Rawson, y de la que formarían parte funcionarios y empresarios por los delitos de evasión tributaria y lavado de dinero. “Hay actuales y ex funcionarios provinciales presuntamente vinculados”, señaló en declaraciones radiales a LU 20.
En diálogo con Radio Chubut, el ministro relató que la denuncia le llegó a través de un CD “con información muy sensible”. Según detalló Federico Massoni, la asociación está integrada por ocho miembros que monopolizan la actividad pesquera en Puerto Rawson.
El funcionario no proporcionó nombres, pero detalló que la organización fue consolidada al menos cinco años atrás y deslizó la complicidad de un “actual diputado nacional” (al que no nombró) que empleaba su influencia política para que la AFIP no los controle a cambio de recursos para su campaña electoral. “Creaban sociedades que luego iba disolviendo para crear otras y así se lavaban activos”.
Entre la documentación aportada figuran pruebas de facturación apócrifa y el canje de cheques que se hacía en una financiera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, propiedad de uno de los denunciados que “a su vez su madre traía desde Capital Federal como dinero físico una vez cambiado”., detalló en sus declaraciones.
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