El proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo en Bolivia, tiene el objetivo de establecer acciones conjuntas entre varias instancias del Estado para fortalecer la lucha contra el delito del lavado de dinero,
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Así lo informó ayer la directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales.
La autoridad rechazó que la norma, que se encuentra en instancias de la Asamblea Legislativa para su tratamiento, tenga el objetivo de ejercer persecución política, como señalan algunos sectores de la oposición, porque no supone la modificación de ninguna norma de tipo penal y, por el contrario, plantea una tarea conjunta entre 29 instituciones públicas con mejores resultados y efectividad en la lucha contra el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
“En este proyecto de ley lo que estamos haciendo es establecer una serie de acciones operativas conjuntas a nivel de todos los órganos del Estado para precisamente fortalecer este sistema de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”, señaló.
De acuerdo con Morales, la estrategia planteada en el proyecto de ley también busca que Bolivia sea vista como un Estado confiable ante los organismos internacionales, con un sistema económico protegido.
Agregó que también fortalece los mecanismos de prevención para evitar el lavado de dinero, facilita la coordinación entre instituciones para la investigación y detección de los ilícitos, además promueve la especialización de los operadores de justicia para que cuenten con el suficiente conocimiento en el área, entre otros.
