junio 17, 2026 3:52 am
La justicia peruana responsabiliza a Toledo y su entorno por operaciones financieras ilícitas vinculadas a la compra de propiedades, involucrando transferencias internacionales y empresas offshore
El Saleh Institute denuncia el encarcelamiento y la grave situación del exmagistrado Alejandro Rebolledo y anuncia gestiones directas ante la Presidencia del Parlamento Europeo y
La Corte Superior Nacional de Justicia de Perú ordenó este lunes que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) vaya a juicio por presunto lavado de
Las remesas se redujeron un 5.5%, hasta los 34 mil 889 millones de dólares, en los primeros siete meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del
El crimen organizado responde con lógicas de una empresa. Sus productos se encarecen o se abaratan siguiendo reglas del mercado. El manejo de los riesgos
El hallazgo de un sofisticado sistema de extorsión digital en el centro penitenciario El Barne de Cómbita puso en evidencia la magnitud de las operaciones
Unos astronómicos 15.000 millones de dólares. Esa es la cifra que Ismael El Mayo Zambada se ha comprometido a entregar a Estados Unidos como parte de su admisión de
Cristina y Máximo Kirchner por primera vez estarán sentados juntos en el banquillo de los acusados, pero esa imagen no será este año. El juicio
Con apoyo de la ONU y Migración Colombia, retornaron al país cuatro firmantes de paz y un contratista de la ARN que habían sido retenidos
Ante el peligro de que los datos de los usuarios de las redes sean vulnerados, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, sostuvo el pasado martes una reunión estratégica en Estados Unidos con Wesley Wynne, fiscal del Distrito Este de Texas, así como con
Alejandro Rebolledo fue arrestado el 19 de noviembre de 2024, tras regresar voluntariamente al país con la intención de regularizar su situación jurídica. En agosto
El narcotraficante Ismael El Mayo Zambada se ha declarado culpable ante la justicia de Estados Unidos en una audiencia realizada la mañana de este lunes en una corte federal
La policía de Hanoi advierte a la población, especialmente a los usuarios de monederos electrónicos, que estén atentos a las estafas cada vez más sofisticadas
El Congreso de la República acordó este jueves ampliar por 90 días hábiles el plazo de trabajo de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar sobre la negociación, celebración,
JP Morgan Chase realizará un pago de 1.400 millones de ringgits (284,4 millones de euros) a Malasia con el fin de resolver cualquier responsabilidad actual
Dos instituciones financieras mexicanas que fueron acusadas de lavado de dinero por autoridades estadounidenses vendieron parte de sus operaciones a otras empresas, informó este martes el gobierno de México. En junio, el
CIBanco interpuso una denuncia en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, tras las acusaciones en
Alejandro Rebolledo lleva 9 meses retenido en El Helicoide de Caracas sin poder recibir vista de sus familiares
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este lunes la designación de cuatro