Menu
Menu
Menu
Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, Argentina, participó como expositor de la séptima edición del Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations. El evento reunió a
En la actualidad las organizaciones se enfrentan a desafíos cada vez más sofisticados y peligrosos producto de la digitalización y adopción de tecnologías disruptivas. Las
Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
En la primera jornada del foro, los participantes debatieron sobre las principales áreas de interacción entre los países BRICS y sus socios Más de 100
El Salvador figura en el Informe de Evaluación Mutua, el cual fue validado por miembros del GAFILAT y organismos observadores como el Banco Mundial, el
La alianza BRICS está a punto de experimentar un significativo crecimiento en su membresía en la próxima cumbre de 2024, que se celebrará en Kazan,
Los días 3 y 4 de octubre, el Marriott Hotel Piantini de Santo Domingo acogerá el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Argentum Re, un corredor de reaseguros de Miami-Florida, ha sido designado oficialmente como corredor de Lloyd’s. Este estatus convierte a Argentum Re en el segundo
Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, que comenzará en 2025 y ejercerá presión
“Estamos haciendo ingentes esfuerzos y lo continuaremos haciendo ante el Parlamento Europeo para que se cumpla con lo acordado, que una vez Panamá fuese retirado
El Banco Interamericano de Desarrollo aportará asistencia técnica, capacitación, datos científicos y tecnología a una alianza de 12 países que combatirán los flujos financieros de
Combatir el narcotráfico, la crisis migratoria y la trata de personas fueron parte de los temas tratados. Una de las decisiones tomados es la reactivación
El evento, que se realizará el próximo jueves 8 de agosto, contará con la presencia de diferentes expositores expertos en la materia como el ex
Desde la segunda mitad de 2023, se incrementaron hasta 90% los ciberataques a usuarios de habla francesa. Estas amenazas, enfocadas a los juegos de París,
América Latina ahora cuenta con un moderno Centro de Operaciones de Seguridad (CyberSOC) que centraliza la gestión de la ciberseguridad de la información de las
En el primer día de la versión número 23 del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación
EL PAcCTO organiza una actividad híbrida en Lisboa para presentar la evolución del instrumento de documentación y evaluación de la amenaza al crimen transnacional organizado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y a la vigilancia y seguridad financiera, tendrá como
En el evento se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia organizada, así como de implementar
INTERPOL ha acogido la tercera reunión anual de la Red de Magistrados/Fiscales Responsables del Deporte (MARS Network) en su Secretaría General en Lyon, Francia, los
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve