julio 15, 2026 3:57 am
La jefa del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales de la compañía, Eleni Panagiotopoulou, ha sido invitada a dar una conferencia. Comunicado de prensa.- SOFTSWISS ha
Los recientes señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra
Remi Technology, pionera en soluciones financieras digitales que cumplen con las normativas, lanzó hoy el Sistema Global de Compensación de Stablecoins de Remi, una infraestructura
El conferencista internacional, doctor Juan Pablo Rodríguez invita al Curso: Debida Diligencia, que ofrecerá los días 15 y 16 de septiembre de 2025. En la
El doctor Germán Daniel Miranda Villalona presentará el 2 de octubre de este año, su libro: Drogas: ¿Prisión o curación?, en la 27 Feria Internacional
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, en el marco del proyecto Disrupción, participará como entidad formadora
En el seminario organizado por el Senado y el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT UNAB) autoridades, senadores y especialistas analizaron la experiencia comparada,
El gremio de bancos de México ha logrado pactar una cumbre con las autoridades del departamento del Tesoro y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia
Panamá será sede del 1er Congreso de Seguridad de las Américas para anticipar amenazas emergentes y blindar la competitividad regional La inseguridad se ha convertido
El 20 y 21 de agosto de 2025, Medellín será sede del Cripto Latin Fest, considerado el encuentro de habla hispana más influyente en blockchain, regulación y transformación
Según informó una nota oficial del Palacio del Planalto, la conversación, que duró 40 minutos, abordó una serie de temas diplomáticos y económicos, incluida la
Grupo Mexicano de Seguros (GMX), empresa mexicana especializada en Responsabilidad Civil y Daños, firmó un acuerdo con Lloyd’s -líder global en servicios de seguros empresariales
Tras su aprobación definitiva en el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal, sustituyendo el régimen jurídico que rigió desde 1884. El mismo
El presidente Bernardo Arévalo anunció que impulsará una iniciativa de ley con el fin de combatir el lavado de dinero, la corrupción y, al mismo tiempo, fomentar
El encuentro tendrá lugar este lunes 28 de julio, y tratará sobre ciberdelincuencia y la investigación penal en el ámbito digital, con los doctores Sofía
Al inicio de su intervención, el legislador destacó que el informe presentado se sustenta en documentos que respaldan que todo el proceso de investigación se
Con el objetivo de proteger a los adultos mayores frente al creciente aumento de estafas digitales, este miércoles 16 de julio se realizará una jornada
Ya es muy difícil encontrar un sector laboral que sea ajeno al mundo tecnológico. No se trata siquiera de la sofisticación por ejemplo de la
El 10 de julio de 2025, Lloyds Banking Group anunció transacciones relacionadas con su Plan de Incentivos de Acciones, las cuales se concretaron el 9
Es grato para antilavadodedinero reproducir la portada y la entrevista realizada a la doctora Claudia Alvarez-Troncoso en «La Revista» en su segunda edición y en