junio 25, 2026 2:37 am
El gremio de bancos de México ha logrado pactar una cumbre con las autoridades del departamento del Tesoro y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia
Panamá será sede del 1er Congreso de Seguridad de las Américas para anticipar amenazas emergentes y blindar la competitividad regional La inseguridad se ha convertido
El 20 y 21 de agosto de 2025, Medellín será sede del Cripto Latin Fest, considerado el encuentro de habla hispana más influyente en blockchain, regulación y transformación
Según informó una nota oficial del Palacio del Planalto, la conversación, que duró 40 minutos, abordó una serie de temas diplomáticos y económicos, incluida la
Grupo Mexicano de Seguros (GMX), empresa mexicana especializada en Responsabilidad Civil y Daños, firmó un acuerdo con Lloyd’s -líder global en servicios de seguros empresariales
Tras su aprobación definitiva en el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal, sustituyendo el régimen jurídico que rigió desde 1884. El mismo
El presidente Bernardo Arévalo anunció que impulsará una iniciativa de ley con el fin de combatir el lavado de dinero, la corrupción y, al mismo tiempo, fomentar
El encuentro tendrá lugar este lunes 28 de julio, y tratará sobre ciberdelincuencia y la investigación penal en el ámbito digital, con los doctores Sofía
Al inicio de su intervención, el legislador destacó que el informe presentado se sustenta en documentos que respaldan que todo el proceso de investigación se
Con el objetivo de proteger a los adultos mayores frente al creciente aumento de estafas digitales, este miércoles 16 de julio se realizará una jornada
Ya es muy difícil encontrar un sector laboral que sea ajeno al mundo tecnológico. No se trata siquiera de la sofisticación por ejemplo de la
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Es grato para antilavadodedinero reproducir la portada y la entrevista realizada a la doctora Claudia Alvarez-Troncoso en «La Revista» en su segunda edición y en
La firma legal global Baker McKenzie anunció la promoción de 59 abogadas y abogados a la categoría de socio, con efecto a partir del 1
Con la participación de representantes de sectores diversos como banca, seguros, tecnología, consultoras, educación, organismos públicos y empresas privadas, la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), llevó
Se llevó a cabo en el Centro de Convenciones una importante jornada de concientización sobre los riesgos y consecuencias del consumo de estupefacientes. La actividad
Varios representantes de Cetraa mantuvieron un encuentro con responsables de Mutua Tinerfeña de Seguros, la principal aseguradora de las Islas Canarias. La reunión forma parte de
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Este encuentro reunió a representantes de Gobiernos y universidades de los países miembros para conmemorar el décimo aniversario de la red. Además de la Oficina
Elisa de Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dijo que se revisó los procesos en Estados Unidos, a la par que en