junio 25, 2026 3:06 am
Está al alcance de todos el «Diccionario Estratégico: Prevención del Crimen Organizado», escrito por el doctor Alejandro Rebolledo. Abogado especialista contra la delincuencia organizada, el
Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizan en Panamá las tendencias y buenas prácticas en materia de beneficiario final. La transparencia sobre beneficiarios
Tal vez para muchos todavía se ve lejano, pero en realidad no lo es. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya evalúa a México y, aunque
El próximo 21 de abril, las reconocidas especialistas Daya Rebolledo y Kelly Calle se unirán en una transmisión en vivo para presentar el webinar: «5 claves para recalibrar tu negocio», bajo
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) invita a la ciudadanía, la academia y los sectores público y privado
El 9 y 10 de abril, Montevideo fue sede de la 2da Reunión de Coordinación Regional de la División del Cono Sur de la Administración
En un contexto donde la transparencia financiera es vital para la salud democrática, el grupo de consultoría estratégica Assureye presenta el webinario: «UIF SIN CRITERIO: Cuando la política
Alejandro Rebolledo, abogado penalista, Doctor en Derecho, exmagistrado, especialista antilavado de dinero y poseedor de un Récord Guinness, ha publicado su más reciente obra: el
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero al emitir un decreto que
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Lloyd’s Iberia celebró la pasada semana un evento en el que reunió a cerca de un centenar de profesionales del sector asegurador, procedentes de países
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El próximo jueves dará inicio la Conferencia Nacional sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, organizada por la Asociación
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Tras acoger la Cumbre del G20 2023, la India ha asumido la presidencia de otro importante grupo multilateral, los BRICS, a partir del 1 de
La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) llamó a la población a renovar el compromiso bautismal, al tiempo que expresó preocupación por los casos de corrupción
El académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás participó en la IV Conferencia Anual de la International Society of Public Law
Autora venezolana Daya Rebolledo presenta su libro en la FIL de Guadalajara, la feria del libro más importante de Iberoamérica. Hija del jurista venezolano Alejandro
El Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas de la Comisión de Bolsa y Valores ha anunciado la agenda y los panelistas de su Mesa Redonda reprogramada sobre