julio 15, 2026 7:51 am
El presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, dio inicio este martes al III Congreso Internacional de Ciberseguridad, titulado «Creando Consciencia
Con la finalidad de liderar el combate contra el crimen organizado transnacional, la Cancillería de nuestro país organizó una inédita cumbre con ministros de Relaciones Exteriores
En un entorno financiero cada vez más digitalizado y complejo, los desafíos en materia de prevención de lavado de activos continúan evolucionando. Con el objetivo
Roberto Pérez Rocha destacó los avances del país en materia anticorrupción y motivó al contralor general de la República a participar en la próxima Conferencia
El evento contó con la destacada participación del Procurador de Corte, Dr. German Miranda Villalona, quien abordó el impacto del narcotráfico y la descomposición del
En el marco de la décima edición del Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COIPLAFT), celebrado los días 14 y
La Fiscal Superior en Anticorrupción, Marcela Terceros y el Fiscal Superior en Narcotráfico, Miguel Gonzales Guzmán, de la Fiscalía General del Estado participaron del 11
Está al alcance de todos el «Diccionario Estratégico: Prevención del Crimen Organizado», escrito por el doctor Alejandro Rebolledo. Abogado especialista contra la delincuencia organizada, el
Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizan en Panamá las tendencias y buenas prácticas en materia de beneficiario final. La transparencia sobre beneficiarios
Tal vez para muchos todavía se ve lejano, pero en realidad no lo es. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya evalúa a México y, aunque
El próximo 21 de abril, las reconocidas especialistas Daya Rebolledo y Kelly Calle se unirán en una transmisión en vivo para presentar el webinar: «5 claves para recalibrar tu negocio», bajo
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) invita a la ciudadanía, la academia y los sectores público y privado
El 9 y 10 de abril, Montevideo fue sede de la 2da Reunión de Coordinación Regional de la División del Cono Sur de la Administración
En un contexto donde la transparencia financiera es vital para la salud democrática, el grupo de consultoría estratégica Assureye presenta el webinario: «UIF SIN CRITERIO: Cuando la política
Alejandro Rebolledo, abogado penalista, Doctor en Derecho, exmagistrado, especialista antilavado de dinero y poseedor de un Récord Guinness, ha publicado su más reciente obra: el
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero al emitir un decreto que
Los países socios del BRICS intensifican su participación en la agenda internacional impulsada por la red mediática TV BRICS. En marzo de 2026, el periódico
Global Financial Integrity (GFI) y el Instituto Anticorrupción (IA) de Colombia firmaron un Memorando de Entendimiento con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y
Lloyd’s Iberia celebró la pasada semana un evento en el que reunió a cerca de un centenar de profesionales del sector asegurador, procedentes de países
Líderes de Keyfactor, SailPoint, Palo Alto Networks y Deloitte analizan la gestión de certificados, IA y protección de identidades El evento CyberICON, organizado por Deloitte, se