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El Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros (ENTRE) contará en su 42ª edición, que se celebra del 2 al 4 de octubre en Madrid, con más de
El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el compromiso del banco con la
El creciente uso de criptomonedas y nuevas tecnologías en Latinoamérica ha generado preocupación entre expertos y reguladores de República Dominicana y el resto de la
En la declaración final de la Cumbre de Medios del Brics los participantes se han comprometido a mantener los esfuerzos para fortalecer el diálogo internacional.
Hoy, el Departamento de Justicia recibió a cientos de sobrevivientes, defensores, profesionales de servicios a víctimas, líderes comunitarios, funcionarios gubernamentales y socios de los sistemas
Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, Argentina, participó como expositor de la séptima edición del Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations. El evento reunió a
En la actualidad las organizaciones se enfrentan a desafíos cada vez más sofisticados y peligrosos producto de la digitalización y adopción de tecnologías disruptivas. Las
Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
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