junio 25, 2026 2:35 am
Participaron de la jornada agentes de InProJuy – Sede Central, como así también personal de las delegaciones del interior de la provincia. Argentina.- El Instituto
Durante el panel “Movilizar la conversación”, realizado en el marco del evento de cierre del Proyecto “Cuando la corrupción contamina. Integrando la lucha anticorrupción en
Al conmemorarse este 29 de octubre el Día Nacional de Prevención de Lavados de Dinero, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destaca su labor como ente supervisor en
Las modificaciones aprobadas en el parlamento respecto a la Ley de Lavado de Activos sigue generando inquietud en los contadores colegiados, y en este contexto
Milán fue testigo de un cambio de tendencia en el circuito Premier Padel. Ale Galán y Fede Chingotto lograron romper con el dominio de Agustín Tapia y Arturo
La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) invitó a entidades públicas y privadas del sector de juegos de azar a participar del seminario
Gustavo Misa, exintegrante de la secretaría antilavado sostuvo que las modificaciones que se prevén en el legislativo no tendrían “un impacto inmediato en el combate
La reunión virtual se centró en las nuevas iniciativas que proponen la entidades para combatir la problemática. Brasil.- La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) debatió
En Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que México actualizará la Ley de Juegos y Sorteos. El sector presiona por una reforma
La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizaron un taller de alto nivel en el que se compartieron
El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, advirtió este jueves que el auge de nuevas modalidades de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas,
Asojuegos, el gremio que reúne a las empresas de los juegos de azar y las redes transaccionales, desarrollará por décimo año consecutivo el Congreso Laft América:
El evento analizará la continuidad del negocio, manejo de crisis, cibercrimen, tecnología y cambios regulatorios que impactan al sector. El presidente de Asosec, Gabriel Berrio,
La jefa del equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales de la compañía, Eleni Panagiotopoulou, ha sido invitada a dar una conferencia. Comunicado de prensa.- SOFTSWISS ha
Los recientes señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra
Remi Technology, pionera en soluciones financieras digitales que cumplen con las normativas, lanzó hoy el Sistema Global de Compensación de Stablecoins de Remi, una infraestructura
El conferencista internacional, doctor Juan Pablo Rodríguez invita al Curso: Debida Diligencia, que ofrecerá los días 15 y 16 de septiembre de 2025. En la
El doctor Germán Daniel Miranda Villalona presentará el 2 de octubre de este año, su libro: Drogas: ¿Prisión o curación?, en la 27 Feria Internacional
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, en el marco del proyecto Disrupción, participará como entidad formadora
En el seminario organizado por el Senado y el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT UNAB) autoridades, senadores y especialistas analizaron la experiencia comparada,