julio 15, 2026 3:55 am
El próximo jueves dará inicio la Conferencia Nacional sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, organizada por la Asociación
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, evaluó los logros de la diplomacia rusa durante 2025, destacando el fortalecimiento de la cooperación dentro
Tras acoger la Cumbre del G20 2023, la India ha asumido la presidencia de otro importante grupo multilateral, los BRICS, a partir del 1 de
La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) llamó a la población a renovar el compromiso bautismal, al tiempo que expresó preocupación por los casos de corrupción
El académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás participó en la IV Conferencia Anual de la International Society of Public Law
Autora venezolana Daya Rebolledo presenta su libro en la FIL de Guadalajara, la feria del libro más importante de Iberoamérica. Hija del jurista venezolano Alejandro
El Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas de la Comisión de Bolsa y Valores ha anunciado la agenda y los panelistas de su Mesa Redonda reprogramada sobre
Participaron de la jornada agentes de InProJuy – Sede Central, como así también personal de las delegaciones del interior de la provincia. Argentina.- El Instituto
Durante el panel “Movilizar la conversación”, realizado en el marco del evento de cierre del Proyecto “Cuando la corrupción contamina. Integrando la lucha anticorrupción en
Al conmemorarse este 29 de octubre el Día Nacional de Prevención de Lavados de Dinero, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destaca su labor como ente supervisor en
Las modificaciones aprobadas en el parlamento respecto a la Ley de Lavado de Activos sigue generando inquietud en los contadores colegiados, y en este contexto
Milán fue testigo de un cambio de tendencia en el circuito Premier Padel. Ale Galán y Fede Chingotto lograron romper con el dominio de Agustín Tapia y Arturo
La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) invitó a entidades públicas y privadas del sector de juegos de azar a participar del seminario
Gustavo Misa, exintegrante de la secretaría antilavado sostuvo que las modificaciones que se prevén en el legislativo no tendrían “un impacto inmediato en el combate
La reunión virtual se centró en las nuevas iniciativas que proponen la entidades para combatir la problemática. Brasil.- La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) debatió
En Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que México actualizará la Ley de Juegos y Sorteos. El sector presiona por una reforma
La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizaron un taller de alto nivel en el que se compartieron
El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, advirtió este jueves que el auge de nuevas modalidades de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas,
Asojuegos, el gremio que reúne a las empresas de los juegos de azar y las redes transaccionales, desarrollará por décimo año consecutivo el Congreso Laft América:
El evento analizará la continuidad del negocio, manejo de crisis, cibercrimen, tecnología y cambios regulatorios que impactan al sector. El presidente de Asosec, Gabriel Berrio,