julio 28, 2026 9:47 am
Cinco formas de aprovechar al máximo la evaluación de riesgos. Cuando se emitió el primer conjunto de normas generales del programa de cumplimiento corporativo, las
La División Antimonopolio de EE.UU. emitió actualización a través del Departamento de Justicia en la edición 2020 de su Newsletter Update anual. Antilavadodedinero / Justice.gov
La Justicia belga anunciará su decisión sobre la extradición del exconseller catalán Lluís Puig, reclamado por malversación en el caso del 1-O y huido a
Rechaza levantar bloqueo a cuentas bancarias del presidente de Cruz Azul. Una juez federal rechazó levantar el bloqueo de las cuatro cuentas bancarias de Guillermo
Denuncian a empresas por lavado de dinero y evasión en operaciones simuladas. El día de hoy Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación Fiscal
Se postergó el juicio a Lázaro Báez por problemas técnicos. El reinicio del juicio oral y público por presunto lavado de dinero que tiene como
El caso de corrupción pendiente contra el expresidente sudafricano Jacob Zuma -contra quien en febrero pasado se llegó incluso a emitir una orden de arresto
Por qué exdiputado chavista acusado de narcotráfico. El Departamento de Justicia acusó a Adel el Zabayar por cargos de narcoterrorismo. Lo señalan de formar parte
El empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y señalado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene un papel clave en
Fifagate: Rechazan apelaciones de exdirigentes sudamericanos. La Justicia de Estados Unidos determinó que los recursos presentados por Juan Ángel Napout y José María Marín no
La Fiscalía Provincial de Madrid informó este lunes que denunció al italiano Carlo Ancelotti por presuntamente defraudar a Hacienda en más de 1 millón de euros (1,12 millones de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda junto con personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su Administración General de
La organización Kapé Kapé acaba de producir en su informe 2020, “Minería ilegal en comunidades indígenas”, revelando que aunque parte del oro producido en el
El jefe de la barra brava del club Rosario Central, Andrés «Pillín» Bracamonte, fue detenido este lunes acusado de lavado de activos, durante un operativo
Una presunta batalla entre pandillas narco terminó con dos asesinatos en menos de 12 horas, en una zona periférica del oeste de La Plata. Las víctimas
Un maniquí vestido con un uniforme de policía fue colgado en una autopista de Florida en lo que parecía ser un simulacro de linchamiento y
Corte Suprema dictamina que la SEC puede recuperar dinero en casos de fraude. La Corte Suprema conservó el lunes una herramienta importante utilizada por los
Nueva Zelanda recuperó USD 90 millones en caso de lavador de dinero con Bitcoin. La policía de Nueva Zelanda ha recuperado millones dedólares relacionados con
Ciberataques arremeten nuevamente contra Australia. El gobierno y las instituciones de Australia están siendo objeto de ataques informáticos continuos sofisticados basados en el estado, dice
Cómo Amazon frustró el mayor ciberataque del DDoS. dice que su nube en línea, que proporciona la infraestructura en la que confían muchos sitios web,