julio 28, 2026 12:56 pm
Varios reguladores y expertos hablan acerca los riesgos y regulaciones contra el lavado de dinero a través de las operaciones en cajeros automáticos. Antilavadodedinero /
Cómo reformar la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido. Propuse en años anteriores que la OFS debería usar su unidad de inteligencia de manera
Multado contratista con $2.8 millones por burlar Ley de Reclamaciones Falsas en EE.UU.. para resolver las acusaciones sobre contratos de pequeñas empresas obtenidos de manera
“Operativo Agave Azul”; bloquea 1.939 cuentas vinculadas al CJNG. La UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este martes 2 de
Antes de declararse en bancarrota, la empresa Libre Abordo, recibió millones de barriles de crudo venezolano bajo un acuerdo de petróleo por alimentos. Antilavadodedinero /
Ordenan la detención internacional dictadas por el juez federal de Dolores, para Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez. Antilavadodedinero / telam.com.ar
El Gobernador de Río de Janeiro, podría estar involucrado en fraudes por al contratación de empresas de salud para la construcción de hospitales. Antilavadodedinero /
Fondo de Cultura Económica (FCE), destituirá a Nahum Montt, al terminar la crisis sanitaria debido a que entregó contratos a tres empresas de su hijo.
Los acusados que pertenecen a la red chino-norcoreana habrían malversado más de 2.500 millones de dólares a través de 250 empresas de distintos países. Antilavadodedinero
Richard McLaren ha investigado, entre otros, el desvío de fondos para encubrir prácticas dopantes involucradas a la halterofilia. Antilavadodedinero / marca.com El canadiense Richard McLaren, que
Hacker roba base de datos confidenciales de los sitios web de la darknet alojados en Daniel’s Hosting. El hacker afirma tener vínculos con Anonymous. Antilavadodedinero
Es uno de los países más afectados por la pandemia. Ecuador investiga casi 50 casos de corrupción que estarían involucrados al coronavirus. Antilavadodedinero / infobae.com
Las empresas deben dar ciertos pasos en materia de cumplimiento (compliance) para atender las recomendaciones no involucrarse en actividades ilegales. Antilavadodedinero / Infobae.com En América
Es posible que el Ministro japonés, Taro Aso no esté dispuesto a apoyar la legislación de Japón, que trata los ingresos relacionados con criptomonedas. Antilavadodedinero
Los investigadores afirman que se podrían robar más billones, y sería un récord en cuanto a piratería y fraude relacionados con las criptomonedas. Antilavadodedinero /
Un procedimiento de revocación contra el procurador suizo, Michael Lauber, está abierto. La razón: reuniones secretas con el presidente de la FIFA. El Ministerio Público
EE.UU. sanciona a entidades marítimas que apoyan a Maduro en el comercio petrolero de Venezuela. Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Quién es Tareck El Aissami por el que EE.UU ofrece $10 millones. Es el hombre a cargo del Ministerio del Petróleo de Venezuela se ha
Cómo aumentan los fraude en dispositivos médicos con la pandemia. La industria farmacéutica y de pruebas / dispositivos médicos está bajo una presión considerable para
Cómo se detiene la reforma anticorrupción en una democracia frágil. Durante los últimos dos meses, la pandemia de Covid-19 ha sido comprensiblemente la pieza central