julio 1, 2026 2:35 am
El juez especializado Jeans Velazco Hidalgo reveló que la persona o personas que aceptan brindar su nombre para la creación de empresas “fantasmas” podrían incurrir
En el complejo escenario de la prevención de la delincuencia organizada, uno de los pilares fundamentales para garantizar la efectividad de las medidas contra el
El 11 de septiembre de 2001 los terroristas se cobraron la vida de cerca de 3.000 personas e hirieron a más de otras 6.000 en
Gan Kim Yong, viceprimer ministro de Singapur y presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), reveló una investigación en curso sobre un grupo de
La Policía brasileña desplegó este martes una operación para desarticular una banda de lavado de capitales vinculados al narcotráfico que en tres años movió 55,000
Rusia realzó hoy la contribución del grupo BRICS, que incluye también a China, Brasil o Irán, a la seguridad global y llamó a sus miembros
La empresa de ciberseguridad Zscaler ha presentado su informe anual ThreatLabz 2024 Ransomware, que ofrece un análisis detallado del panorama del ransomware entre abril de 2023 y
Con 5 votos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no calificó el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, cerca de la medianoche de este este lunes 9 de septiembre
Los inversores perdieron la cifra récord de USD 5600 millones por delitos financieros relacionados con criptomonedas en 2023, un 45% más que en 2022, según un
La creciente digitalización del sector financiero ha aumentado significativamente el riesgo de fraudes sofisticados, afectando tanto a individuos como a instituciones, siendo uno de los
El ejército mexicano volvió a ser atacado en Sinaloa por un grupo de armados, en dos eventos que el gobernador vinculó a tensiones generadas por
1. Fortalecimiento de la Regulación y Supervisión Financiera. Creación de un Marco Regulatorio Unificado: Desarrollar un marco regulatorio armonizado que establezca estándares comunes para la
Un equipo de fiscales de la Coordinación Nacional Especializada en Extinción de Dominio participó en la jornada de capacitación denominada ‘Lucha contra Flujos Financieros Ilícitos
El negocio de reaseguros de Lloyd’s ha crecido con fuerza en los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio compuesta a cinco años del 9%, según un
Una corte en EE.UU. pospuso la sentencia del excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni, quien el pasado abril fue hallado culpable de participar
Un grupo de piratas informáticos han hackeado los sistemas informáticos y las bases de datos de la multinacional de la moda española Tendam. Compañía matriz
El Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) sentenció este martes a un año y tres meses de cárcel por fraude grave a la exdirectora ejecutiva
La Policía Judicial de Guinea-Bisáu informó sobre la incautación de 2.633,1 kilogramos de cocaína en una operación que resultó en la detención de toda la
El ministro polaco de Interior, Tomasz Siemoniak, anunció este lunes que las autoridades de su país han desarticulado una supuesta red de delincuentes informáticos «asociados
El juez de instrucción, Bilal Halawi, emitió hoy una orden de arresto contra el exgobernador del Banco Central de Líbano (Banque du Liban) Riad Salameh,