julio 2, 2026 5:19 am
Casi tres meses han transcurrido desde que el Tribunal Oral de Santiago, de manera unánime, dio su veredicto y absolvió al ex comandante en jefe
Cerca de 40 museos franceses, entre ellos el Grand Palais, donde se celebran eventos de los Juegos Olímpicos, fueron víctimas de un ataque de ransomware
El Departamento de Justicia de EE.UU ha acusado al ciudadano ruso Roman Pikulev por haber intervenido en la fundación y operación de Cryptonator, un exchange de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a la tabacalera paraguaya Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por brindar
Se sospecha que ha atacado bases aéreas estadounidenses, la NASA y empresas de defensa. El gobierno estadounidense ha ofrecido, de hecho, una recompensa de US$10 millones
Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal internacional dedicada a
Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán El Chapo, arrancó una carrera como modelo impulsada por la atención mediática que tiene por su relación con uno
Con más de 140 homicidios por cada 100 mil habitantes, Colima ostenta por séptimo año consecutivo el preocupante título de la ciudad más violenta del
La SBS oficializó, el primer marco normativo de su índole para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector.
Un tribunal federal de Miami (Florida) sentenció este lunes a 11 años de prisión al ex primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas Andrew Fahie,
La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) publicó su primer informe periódico
La Oficina de las Naciones Unidas se rige por una Estrategia 2021-2025 y por una Visión Estratégica para América Latina y el Caribe 2022-2025. Adicionalmente,
El fiscal Enrique Rodríguez está a cargo de la investigación, que involucra a decenas de personas.. Sayagués denunció que el Heritage lavó decenas de millones
La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) de Yakarta, Indonesia, ha cerrado 6.000 cuentas bancarias vinculadas al juego en línea. La directora ejecutiva de Supervisión Bancaria,
Las empresas de Mario Abdo Benítez destinaron un alto porcentaje de sus utilidades a las reservas operativas. El movimiento financiero es considerado sospechoso y podría
La actualidad global de las regulaciones empresariales está transformando la forma en que las organizaciones operan. El cumplimiento normativo o compliance, fundamental para adherirse adecuadamente a
Suiza, reconocida por su entorno financiero estable e innovador, se enfrenta a una nueva controversia respecto a la regulación de las stablecoins. La FINMA (Autoridad
Se necesitan evaluaciones más rigurosas de las amenazas para atrapar a las «empresas financieras sospechosas» que facilitan las tramas de blanqueo de capitales», declaró el
La Fiscalía General de la Nación concedió principios de oportunidad a Gabriel Alejandro Dumar Lora y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, como parte de las investigaciones en curso
Los mercados bursátiles se desplomaron este lunes en medio de los temores a que el país norteamericano pudiera estar encaminándose hacia una recesión El banco