julio 2, 2026 6:30 pm
Benjamin Carpenter, también conocido como Abu Hamza, de 34 años, de Knoxville, Tennessee, fue sentenciado hoy a 20 años de prisión seguidos de 20 años
El acusado participó en una red de adquisiciones ilícitas en el extranjero que, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, adquirió ilegalmente
El 3 de julio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (“OFAC”) anunció que había modificado las
En una importante ampliación de la aplicación de los controles internos, la SEC anunció un acuerdo de 2,1 millones de dólares con RR Donnelley &
La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Isabela Matusz, reconoció que los estándares de la UE sobre Panamá no están ‘ajustados’ con los del
Afirmó Santiago Nieto, ex directos de la UIF de México, que en noviembre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicaba un informe acerca de
La esposa del narcotraficante y líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) Sebastián Marset, Gianina García Troche, fue detenida en las últimas horas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid
Sue Mi Terry proporcionó a oficiales de inteligencia surcoreanos acceso, información y apoyo a cambio de bienes de lujo y financiación Nota : Ver la acusación aquí.
América Latina ahora cuenta con un moderno Centro de Operaciones de Seguridad (CyberSOC) que centraliza la gestión de la ciberseguridad de la información de las
La Contraloría General de Perú detectó un presunto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte, al declarar menos cuentas de las que fueron detectadas en
Como parte de sus esfuerzos continuos por aumentar y mejorar el acceso al sistema de tribunales de inmigración, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos
El Gobierno de la Ciudad de México presenta hoy al Congreso local una reforma a la Constitución capitalina para que los jueces prioricen en sus decisiones la justicia social sobre el cumplimiento de requisitos que
Si México quiere continuar siendo referente en este sector, las armadoras deben blindar mas sus sistemas, según PwC La digitalización en la cadena de producción de
El demócrata de origen cubano fue condenado por corrupción, fraude y de trabajar como agente para el gobierno de Egipto. La justicia estadounidense tiene previsto
La policía detuvo a 300 personas, confiscó 3 millones de dólares y bloqueó 720 cuentas bancarias en un operativo en cinco continentes contra organizaciones africanas
Un informe de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) aportado al juzgado que investiga a Begoña Gómez pone contra las cuerdas a la esposa del presidente del Gobierno. La Universidad
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EU impuso sanciones a tres contadores y cuatro empresas mexicanas, vinculadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha perdido la imparcialidad que es un precepto constitucional que señala que el Poder Judicial debe
El fraude organizacional se vuelve recurrente en las empresas peruanas. Un reciente estudio señala que los actos antiéticos, corruptos, fraudulentos de los directivos de empresas
Cuando hay algún evento señalado, como puede ser un periodo del año determinado, los piratas informáticos pueden aprovechar y llevar a cabo diferentes campañas. Ahora,