julio 2, 2026 9:31 pm
Donald Trump sufrió un grave atentado durante un mitin de campaña que estaba adelantando en Butler, Pensilvania. El expresidente de los Estados Unidos bajó de la
Santiago Peña hizo una defensa al proyecto que establece controles a las organizaciones no gubernamentales, cuestionada tanto nacional como internacionalmente por considerarse contraria a la
Osiel Cárdenas Guillén, de 57 años y ex líder del Cártel del Golfo, que controla una parte importante del territorio en Tamaulipas, entre ellos el
El expresidente peruano Pedro Castillo, a quien un juez de su país ha ordenado mantener en prisión preventiva durante 36 meses por su fallido autogolpe
El empresario estadounidense Chris Kirchner fue condenado a 20 años de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero y deberá pagar más de U$S 65 millones
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que recientemente inauguró una delegación en Ecuador, pondrá en marcha un plan
De acuerdo con este reporte, los actores ilícitos recurren a las criptomonedas para blanquear sus ganancias ilícitas por las mismas razones por las que la
La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el dato sería un indicador positivo.
Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y líder de una facción del Cártel de Sinaloa, una vez más evadió a la justicia mexicana. El
La Asociación Española de Consumidores ha emitido una alerta importante sobre la creciente proliferación de anuncios de venta de entradas en redes sociales para la final
El lavado de dinero es uno de los delitos más comunes dentro del mundo financiero y que no ha dejado de llevarse a cabo a
En el primer día de la versión número 23 del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación
Estas personas habrían ayudado a crear empresas de maletín para la compra de inmuebles y otros bienes, lo que habría permitido a la organización lavar
El Centro Nacional de Respuesta a Emergencias por Virus Informáticos y otras instituciones de China publicaron conjuntamente un informe especial en abril, donde desmiente tajantemente las
Los abogados de Donald Trump pidieron a un juez de Nueva York que anule su condena por cargos de lavado de dinero y desestime el
Las autoridades de España extraditaron a Venezuela a un hermano de Héctor Guerrero Flores -alias ‘Niño Guerrero’-, líder de la banda criminal transnacional ‘Tren de
Según registros de la Agencia Federal de Prisiones, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ex priista fue liberado el pasado 3 de julio y
La regulación financiera es un pilar fundamental para mantener la estabilidad y la confianza en los mercados. En este contexto, la labor de los organismos
La procuradora especializada en lavado de activos, María Camus Dávila, solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado imponer a Keiko Fujimori y los 40 acusados en
El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania (Myanmar), Thomas Andrews, pidió este jueves a Tailandia que frene las transacciones financieras