julio 3, 2026 1:26 pm
El gobierno de Estados Unidos acusó a grupos “vinculados a la banca clandestina china” de ayudar al Cártel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de dólares del
Según BlockBeats, Singapur ha actualizado su evaluación nacional de riesgos para enfatizar riesgos significativos en el sector contra el lavado de dinero, particularmente en la
Los principales bancos españoles, entre los que se destacan BBVA, Banco Santander y Caixaban, han lanzado una alerta nacional contra el creciente aumento de fraudes telefónicos dirigidos a sus clientes. Timos
Desde constructoras y bananeras hasta peluquerías son usadas por narcotraficantes para lavar dinero. La Fiscalía reveló que los delincuentes han evolucionado en la manera de
Binance se convirtió en la primera entidad extraterritorial relacionada con las criptomonedas, junto con KuCoin, en ser aprobada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
En 2024 se señaló a la deforestación como uno de los grandes desafíos ambientales de América Latina y el Caribe. A principios de año, entre enero y
La banda de ciberdelincuentes Qilin ha accedido a la empresa de servicios de patología Synnovis, paralizando los servicios de hospitales londinenses. En lo que va
En el mundo digital actual, donde cada vez realizamos más actividades online, la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto fundamental para proteger nuestra información
El gobierno estadounidense planea poner fin a una práctica con la cual personas acaudaladas evaden impuestos, calculando que ello redundará en más de 50.000 millones
Esto es el triple que hace cinco años, con un papel destacado de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía como zonas afectadas. El fraude
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y su homóloga argentina, Patricia Bullrich, firmaron el martes un convenio de cooperación para
Lamor Whitehead, líder de una iglesia en Brooklyn conocido como el “obispo bling” por su lujoso estilo de vida, fue condenado a 9 años de
Una investigación de cinco años por parte de funcionarios estadounidenses ha descubierto una compleja asociación entre uno de los cárteles de la droga más conocidos
En República Dominicana fueron identificadas 6,043 operaciones que, según las autoridades, se pueden considerar sospechosas de violar las normas de lavado de dinero y la financiación del
La defensa de García Luna insiste en la realización de un nuevo juicio, esto mientras los jueces permiten posponer la sentencia tras declararlo culpable por
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este lunes a su gobierno «agilidad» en el combate a organizaciones criminales en la Amazonía que
Quien tiene la responsabilidad de responder por los robos sufridos por estafas bancarias son los propios bancos. Así se desprende de la legislación vigente y de las
Presidentes como Joe Biden y Gustavo Petro se han enfrentado a escándalos judiciales relacionados con sus hijos. En el caso de Biden, su hijo Hunter
La siguiente audiencia contra el hijo de “El Chapo” Guzmán será el 1 de octubre de 2024 y sus abogado analizará las pruebas Ovidio Guzmán
La filial suiza del banco HSBC incumplió con sus obligaciones relativas a la prevención del lavado de dinero en conexión con dos personalidades públicas que