julio 5, 2026 8:35 am
A través de imágenes y videos exclusivos, la cadena televisiva británica reveló detalles inéditos de uno de los casos de tráfico sexual y lavado de
En Madrid, la World Compliance Association, ha presentado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una serie de alegaciones al Proyecto del
Multas hasta de 800 mil pesos pueden imponer las autoridades hacendarias a los contribuyentes fiscales que incurran en “lavado” de dinero, pues el objetivo de la Ley
Con este amparo, Juan Collado, presó desde 2019, sólo enfrentará el proceso que lo involucra por un supuesto cobro de 24 millones de pesos por
El Gobierno de los Estados Unidos destinó más de USD 12 millones en los últimos dos años en apoyos de asistencia a la seguridad de
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incluyó a la banda criminal venezolana El Tren de
La entidad defiende que ha invertido más de 80 millones en plantilla e infraestructura para mantener “los más altos estándares de la industria en la
Hasta 11 países colaboraron para confiscar los sistemas de LockBit a principios de año. Una gran operación policial internacional en la que las autoridades afirmaron tener el
Claudio Lovera, abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), reveló detalles sobre los millonarios movimientos financieros realizados por el fallecido ex dirigente deportivo Nicolás
Rui-Siang Lin utilizó la identidad de “Pharoah” para operar el mercado de incógnito, que vendió más de 100 millones de dólares en narcóticos ilegales a
El máximo tribunal electoral de Brasil desestimó por unanimidad las acusaciones que buscaban revocar el mandato parlamentario del exjuez Sergio Moro. Conocido internacionalmente por llevar
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Ervin Gabriel Gómez Méndez, abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2009-2014, falleció este 21 de mayo, a causa de
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La Cámara Baja del Parlamento de Bermuda aprobó un proyecto de ley con medidas más fuertes y altas multas contra los delitos cibernéticos, en un
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La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República participó en la Evaluación Sectorial de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y
Fiscales latinoamericanos participarán desde este miércoles en Palermo (Sicilia, sur de Italia) en un encuentro de coordinación sobre el narcotráfico internacional en el que se
Un hombre de 23 años ha sido arrestado en Nueva York y acusado de poseer, operar y beneficiarse de un mercado de narcóticos en la