julio 5, 2026 1:51 pm
Banco Santander ha confirmado este martes haber sufrido un «acceso no autorizado» a una base de datos de la entidad alojada en un proveedor. El
Durante los registros en sus domicilios se encontró e incautó efectivo en rublos y divisas por valor de 1,1 millones de dólares, monedas de oro,
El Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2024 presentado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
Ante el avance de la tecnología, grupos delictivos agregaron a sus sistemas de estafas los pago electrónicos con código QR, fraudes con billeteras digitales, aplicaciones
Según la DEA, Iván Márquez ha estado al frente de la política de drogas de las FARC, y está en pie una recompensa por él
El 78% de las compañías y organizaciones del país han realizado investigaciones internas por corrupción o mala conducta en los últimos tres años Un reciente
Las entidades federativas tienen las facultades para legislar en materia de lavado de dinero, lo que además de reforzar el combate a una fuente de
En un contexto de sobre información y una superabundancia de datos, surge una creciente preocupación por la seguridad. Por esa razón es fundamental examinar las
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) está en contra del proceso de licitación para la venta de PDV Holding, propietaria de la refinería Citgo Petroleum en
La Guardia Costera de EE.UU. descargó en Port Everglades un cargamento de algo más de 8.3 toneladas de drogas, con un valor en la calle
El sector bancario se convirtió en uno de los objetivos principales de los cibercriminales en 2023. De este modo, los ciberataques a este sector aumentaron un
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió la ‘Licencia general de Venezuela
La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC), una entidad que fue creada en El Salvador para supervisar todos los planes, proyectos y programas relacionados con la
En un contexto global donde el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo representan amenazas ineludibles, la responsabilidad corporativa adquiere un papel crítico en
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La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en
La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) cataloga al Cártel de Sinaloa como el principal encargado de producir la droga más letal que Estados Unidos
El empresario kirchnerista pedirá su absolución mañana en la Justicia en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero por la compra de
En el sur de Quito hay sectores en los que se ubican pequeños locales de apuestas deportivas de diferentes marcas, a pocas cuadras unos de
El gigante tecnológico Dell ha confirmado que datos de sus clientes y sus pedidos han sido robados de uno de sus portales y ahora están a