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El año 2024 ofreció algunos recordatorios contundentes de que el dinero del narcotráfico puede llegar a los niveles más altos de la política. Desde Honduras
La industria turística ha utilizado históricamente los programas de fidelización como una herramienta clave para fortalecer el vínculo con los clientes. Un informe reciente de
A más de una década de mantener congeladas las cuentas de varios empresarios que se vieron afectados por el caso de la Banca Privada de
Correos electrónicos a los que tuvo acceso El Sol de México detallan las gestiones de Hunter Biden y sus socios para que Burisma Holdings, una
En la era digital las compras online, los servicios de streaming y las redes sociales forman parte de la vida cotidiana. Junto con ellas ha surgido una
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ha informado sobre un ciberataque atribuido a un grupo patrocinado por China. Según las autoridades estadounidenses, los atacantes lograron acceder a documentos
En la era digital actual, la amenaza de los ciberataques es una realidad cada vez más presente y devastadora. Empresas de todos los tamaños y
Wanda del Valle Bermúdez, alias de La Bebecita del Crimen, señalada como figura clave en una red criminal transnacional, enfrenta acusaciones por conspirar atentados y
A medida que los flujos récord de cocaína llegaban a los consumidores de todo el mundo en 2024, las organizaciones criminales de América Latina y
El presidente Gustavo Petro anunció la captura de Jhon Arley Zúñiga, integrante del Estado Mayor del Cauca, a través de su cuenta en la red
2024 fue un año en el que, a pesar de tener un cambio en la Presidencia de México, se lograron importantes detenciones de operadores criminales involucrados en actividades
El Índice Basel AML es una herramienta que evalúa el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en diversos países, asignando puntuaciones de 0
España y otros países como Estados Unidos siguen sufriendo el azote de los hackers y los ciberataques a sus infraestructuras más críticas. El sistema sanitario estadounidense sufre aún
Según el Ministerio de Información y Comunicaciones, la próxima época será el momento de muchos eventos en el país, como el Año Nuevo 2025, el
Turquía ha dado un paso significativo en la regulación del mercado de criptomonedas con la introducción de nuevas medidas contra el lavado de dinero (AML).
A lo largo del 2024, fueron sentenciadas a prisión numerosas figuras vinculadas a esquemas de corrupción gubernamental, en Puerto Rico, como la exrepresentante María Milagros
La empresa de criptomonedas Payeer ha sido multada por violar las sanciones y las normas contra el lavado de dinero en Lituania. Los cargos han
La polémica industria del juego en línea en Filipinas, dirigida sobre todo a China pero marcada por la criminalidad y la participación de mafias, debe
Estados Unidos sigue endureciendo sus medidas para evitar los productos provenientes de China, esta vez parece que le ha tocado a TP-Link. El fabricante chino de productos, entre los
La entidad de información crediticia Infocred remarcó la importancia de que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe el proyecto de Ley de Datos Personales, que se
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