julio 6, 2026 6:30 pm
Un día antes de que termine la visita del GAFI al país, la CNV oficializó por decreto en el Boletín Oficial la creación del Registro
La diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero (PVEM) propuso una iniciativa para que los ciberdelitos sean considerados como amenazas a la seguridad nacional. La iniciativa
La campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping ha llegado a los despachos del fútbol. El expresidente de la Federación China, Chen Xuyuan, ha sido condenado
Un tribunal federal ordenó ayer reabrir el proceso por el delito de lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. El Primer Tribunal Colegiado de
El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó hoy que la lucha contra el crimen organizado no se verá afectada por los recientes actos de violencia en
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina modificó parcialmente las definiciones de congelamiento administrativo de bienes y dinero, con el propósito de ajustarlos a los estándares internacionales
Estados Unidos impuso sanciones a empresas de tecnología financiera y a personas, en su mayoría radicadas en Rusia, acusadas de permitir la evasión de sanciones.
En su opinión, el sólido desempeño de los bancos compensará la fuerte caída del crecimiento económico, el ruido político previo a las elecciones presidenciales, así
El regulador financiero de Filipinas bloqueará el acceso de usuarios locales a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, citando preocupaciones sobre las operaciones
La mandataria no justificó ingresos por cerca de 300.000 dólares entre 2016 y 2022, según la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Ostentar una colección
En mayo de 2023, en medio de unas de las elecciones locales más convulsionadas de la historia del Ecuador, Brigitte García, con apenas 26 años
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, destacó la continuidad y la confianza del trabajo conjunto con las autoridades de Panamá en el combate contra
Europa ha dado luz verde al próximo salto tecnológico en seguridad digital. La Comisión Europea ha encargado al consorcio ‘Nostradamus’, liderado por Deutsche Telekom, la
Grupos de hackers rusos vinculados con el Kremlin han enfocado sus ataques phishing contra partidos políticos europeos. La amenaza se ha conocido en Alemania, pero los
Al parecer, un ejecutivo de Binance detenido en un caso de evasión fiscal por las autoridades nigerianas escapó de detención utilizando un pasaporte falso. La
Uno de los millonarios del mundo de las criptomonedas desapareció desde hace más de una década. Lo último que se conoce del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, es que
La recién nombrada fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene en su gestión, sus prioridades y
Según el informe del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Ismael Villca, se llevaron a cabo un total de
El crimen transnacional en Latinoamérica atraviesa una fase de transformación histórica, con características que constituyen amenazas existenciales para países que, durante muchos años, han subvalorado
En medio del auge de las criptomonedas, las empresas y las personas físicas que operen de manera profesional y por determinados montos con criptomonedas deberán