julio 10, 2026 10:57 am
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama más de US$4.000 millones de Binance Holdings Ltd. como parte de una propuesta de resolución de una
En un esfuerzo conjunto, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de
En ocasiones, se olvida que la creación de la SEC tiene un propósito específico: la protección de los inversores. iproup Establecida por el Congreso en 1934 como respuesta
El juicio más importante de los últimos 30 años contra 338 presuntos miembros de la ‘Ndrangheta calabresa, es decir la mafia más potente y cruel
Las Bolsas europeas han cerrado la primera sesión de la semana sin tendencia definida, a la espera de las referencias macro y monetarias de los
En las últimas horas, Shakira ha sido tendencia por el juicio que está enfrentando por fraude fiscal. Este se iba a realizar durante 12 sesiones, iniciaba este 20 de
En un esfuerzo por aumentar la protección contra el fraude de criptomonedas, la gigante de pagos y tarjetas de crédito está optando por aprovechar la
Este lunes, tras su victoria en el balotaje contra Sergio Massa, Javier Milei anunció que Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia cuando asuma como presidente de la Nación.
Gabriela Herra, especialista en compliance y CEO de Snap Compliance, se refiere a la nueva ley de delitos económicos y medioambientales (publicada el 17 de
En el operativo de las autoridades se logró capturar a los 3 presuntos articuladores de la estructura, de igual forma se incautó dinero, drogas y
Kateryna Boguslavska, directora de proyectos del Índice AML de Basilea en el Instituto de Gobernanza de Basilea y especialista certificada en antilavado de dinero enfocada
El Gobierno de EE.UU. calificó este domingo de “desesperación” la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americano (OEA), y una estrategia del presidente
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La preservación de la integridad territorial y la soberanía es una cuestión vital para el desarrollo y la identidad de Venezuela. En este contexto, la
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Un jurado federal condenó ayer a tres hombres de Texas por un plan de 145 millones de dólares para defraudar al Departamento de Trabajo mediante
En un desarrollo significativo para el mercado de criptomonedas, fuentes cercanas a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) informaron esta semana que
El presidente López Obrador destacó que México y EE.UU. son “pueblos hermanos” en su reunión con su homólogo Joe Biden. ahoratabasco Los presidentes de México,