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China pidió a Estados Unidos a respetar las leyes de la economía de mercado y los principios de la competencia leal, dejando en claro que
Dos empresarios y dos funcionarios fueron detenidos este jueves de forma preventiva en Brasil por su presunta participación en una red criminal dedicada a extraer
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) afirmó que es «contundentemente inocente» y no declarará en el juicio oral que se le ha abierto por la
Las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La organización, que operaba desde 2016, utilizaba esquemas sofisticados de vulneración de correos electrónicos comerciales y
La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, desarticuló una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico que habría invertido
La Asamblea Nacional de Ecuador archivó este miércoles el proyecto de ley propuesto por el presidente Daniel Noboa, el cual tenía como objetivo combatir el
Los desarrolladores de Tornado Cash se enfrentan a cargos criminales, y las partes afectadas tienen demandas civiles pendientes contra el Tesoro de Estados Unidos por
El Tren de Aragua es una de las estructuras criminales de carácter transnacional que más terror han sembrado en Latinoamérica, debido a su expansión en países como Colombia, Ecuador,
Otra de las actividades preferidas por los delincuentes para generar actos de lavado de dinero es el envío y recepción de remesas. Y es que,
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia aprobó el miércoles la extradición de “manera inmediata” a Estados Unidos de un exjefe antinarcóticos acusado de contrabandear
Serbia detuvo a ocho personas acusadas de pertenecer al denominado “cártel balcánico”, una organización criminal involucrada en el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador y Brasil. Esta
La Policía Nacional ha desmantelado una organización de narcotraficantes que operaba entre Marruecos y España usando «narcodrones». Los responsables de la operación policial ofrecerán este jueves más detalles de esta actuación policial en una rueda
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 funcionarios de seguridad y de gabinete alineados con Nicolás
El Gobierno de Hong Kong enfatizó la solidez de su sistema financiero y advirtió que las acciones políticas de Washington podrían amenazar las relaciones bilaterales
Muchos inversores y expertos estaban ansiosos por ver a Bitcoin llegar a la marca de los 100.000 USD y, si bien eso estuvo cerca, lo máximo alcanzado
Informes recientes afirman que los cárteles de drogas que trafican cocaína han comenzado a utilizar Tether (USDT) en sus actividades de lavado de dinero en
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que un hombre de Lancaster, Massachusetts, fue declarado culpable el 22 de noviembre de 2024, después
La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional aprobó, este lunes 25 de noviembre, el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica
Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó el 19 de noviembre cargos contra nueve personas por un esquema de lavado de dinero
Es importante que un país adopte un enfoque estructurado y coherente para desarrollar una comprensión actualizada del riesgo Comprender el riesgo es un elemento fundamental
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