julio 13, 2026 11:15 am
El doctor Alejandro Rebolledo, coordinador de la XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude señala que: «En un mundo cada
Yanil González, gerenta de Auditoría de Expansion Argentina señaló que la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó los valores establecidos como parámetros para ser considerados como sujetos
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos contra 10 empresas en su calidad de agentes de bolsa y un agente de bolsa
En Ecuador, las prisiones son epicentro de una crisis de seguridad pública inédita. En Brasil o Venezuela, grupos criminales nacidos tras las rejas se expanden
El hijo del presidente de Colombia Nicolás Petro, admitió que recibió dinero de reconocidos criminales para financiar la campaña de su padre y que se
Los avances que tenga el país en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFI, se traducirán en confianza a
Ricardo Sabella, director del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas 2023 dijo que la Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado
Luis Carlos León, exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas detenido en 2017, transfirió una fortuna que había acumulado en Suiza para reducir su
La policía incautó una subametralladora calibre 9X19MM, la que se encuentra apta para el disparo y 10 cartuchos calibre 9x19MM, que se encuentran en buen
La Policía Federal Argentina desbarató en las últimas horas una organización criminal que ingresaba cocaína desde Bolivia y Perú hacia Salta para luego distribuirla en el norte
En la investigación se estableció que en un barco pesquero pretendían transportar los narcóticos que iban a ser comercializados en los expendios de droga ibéricos
En 2012, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reportó que los cárteles mexicanos tenían presencia en 16 países del Hemisferio Occidental. Más de
El narcotráfico “es una preocupación latente”; sin embargo, “es un problema de larga data”, dijo el presidente Luis Arce en su discurso de homenaje a
Un keylogger, o registrador de teclas, es un tipo de malware diseñado para interceptar y registrar secretamente todo lo que se escribe con el teclado
Llevaba escondido más de 11 años, pero un pequeño error permitió a la policía dar con su paradero.. Uno de los fugitivos más peligrosos de
La cuenta regresiva ha comenzado para el evento más esperado del año en el ámbito financiero: La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el
En un informe reciente presentado por la Alianza Fintech Iberoamérica, se destaca que el sector financiero tecnológico (Fintech) ha experimentado un crecimiento significativo en América Latina. cointelegraph
El trabajo consiste en investigar el criptofraude, el lavado de dinero y otros delitos basados en blockchain llevados a cabo por grupos organizados. cointelegrph La
La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude está a punto de abrir sus puertas virtuales para revelar los secretos
El Ministerio Público alega que se trata de una investigación compleja sobre el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y que aún está pendiente la culminación de una