julio 15, 2026 3:02 am
Solo unos días después de que un estudio señalara que los piratas informáticos afiliados a Corea del Norte han robado 2.300 millones de dólares en criptomonedas
Los líderes encargados de hacer cumplir la ley anunciaron un aumento sin precedentes de dos meses en la aplicación de la ley sobre el fentanilo,
La fiscal general europea, Laura Kövesi, reclamó a las autoridades españolas más personal para poder llevar a cabo investigaciones de fraude o corrupción de fondos
La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para restringir las sustancias derivadas del fentanilo de manera permanente en la categoría federal más estricta
La nueva ley exige que las empresas obtengan declaraciones de «diligencia debida» antes de traer productos a Europa. icij.org Se prohibirá la importación y venta
Los primeros de 78 testimonios previstos en el juicio por el caso New Business, que entra hoy en su tercera jornada, vinculan al expresidente panameño
Es probable que piratas informáticos respaldados por el gobierno chino estén buscando capacidades cibernéticas que podrían utilizarse para «interrumpir las comunicaciones críticas» entre EE.UU. y
Vasso Godiali, un cirujano vascular de Bay City, Michigan, fue sentenciado el 3 de mayo a 80 meses de prisión por orquestar un plan multimillonario
Chile crece en criminalidad y en tráfico de drogas sintéticas. De hecho, desde tierras norteamericanas miran con preocupación el panorama actual. Como que el Puerto
El rapero Fetty Wap recibe una sentencia de seis años en una prisión federal por su papel en un esquema de tráfico de drogas con
Las empresas enfrentan uno de sus mayores retos: blindar sus operaciones para evitar fraudes o vulneraciones cibernéticas, y la industria de las telecomunicaciones no es
El proyecto, que aseguraba estar asociado con el gigante bancario Morgan Stanley, huyó con el dinero de los inversores posiblemente en una estafa de salida.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna
Un gran jurado federal en San Diego emitió una acusación formal contra un hombre y una mujer de California de conspiración para cometer fraude electrónico,
En un fuerte golpe al narcotráfico, la Armada de Colombia informó que fueron incautados 628 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación por
Solo en el primer trimestre de este año, los Emiratos Árabes Unidos impusieron una multa de 11,5 millones de rupias dirhams contra el lavado de
El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, participó en la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de
Cinco personas vinculadas al ‘Gato Farfán‘, un narcotraficante que fue capturado en Colombia en febrero pasado, fueron detenidas este martes 23 de mayo en un operativo ejecutado en el
La cantidad de dinero robada producto de ataques y hackeos a plataformas de bitcoin (BTC) y criptomonedas cayó un 70% en cuestión de un año.
Las iniciativas anteriores contra el lavado de dinero de Japón se consideraron insuficientes debido al GAFI, lo que provocó la corrección de las leyes aplicables