julio 16, 2026 3:05 pm
La cantidad de decomisos supera la capacidad del Gobierno de Ecuador para destruir la sustancia y obliga a buscar nuevos métodos. antilavadodedinero / elpais En
Un gran jurado federal en Charlotte emitió ayer una acusación acusando a un hombre de Carolina del Norte de planear y dirigir un esquema masivo
Un hombre de Texas fue sentenciado hoy a 65 meses de prisión por conspiración de fraude electrónico y robo de identidad agravado. antilavadodedinero / Justice.gov
El gobierno de Biden tomó medidas para exigir que los pacientes vean a un médico en persona antes de recibir medicamentos para el trastorno por
La presencia de este sería incipiente en Chile, pero es altamente adictivo y mortal. Se ha detectado en el país, pero en pequeñas cantidades, dice
Una sesión celebrada hace unos días en el Congreso de Estados Unidos dejó en claro cómo el uso indiscriminado de la palabra “cartel” la ha
En diciembre, a Harvey Weinstein, un jurado de Los Ángeles lo declaró culpable de un cargo de violación y dos más de agresión sexual en
El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sostuvo que la autoridad moral y política se gana con la honestidad, por lo que pidió al Poder Judicial que
Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron de cuatro nuevos delitos al fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, en relación con el robo de dinero de
Para tres profesores emprendedores de la Universidad de Georgetown, los primeros días del covid-19, antes de las vacunas, cuando ninguno de nosotros sabía qué hacer
La organización no gubernamental Cristosal solicitó este miércoles a la Fiscalía de El Salvador que investigue un millonario fraude de fondos públicos supuestamente realizado mediante
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la importancia de saber sobre un tema
El segundo Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Singapur de dos años de T. Raja Kumar se llevará a
Dos haitianos adinerados recientemente sancionados por Canadá poseían o tenían otros vínculos con casi 20 empresas y fideicomisos creados en algunos de los paraísos fiscales
Las estructuras delictivas y rutas que controla el Cartel Nueva Generación Ecuador, que lideraba Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, están siendo captadas por un nuevo
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestó al dominicano Darío Jiménez Castillo, alias El Don, de 59 años, y quien es pedido en
Un juez federal emitió una orden de captura contra Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue detenido el pasado 5 de enero durante un megaoperativo
Dos contratistas del gobierno fueron sentenciados esta semana por su participación en esquemas de soborno separados en los que entregaron pagos al alcalde del municipio
Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón emitió hoy una acusación acusando a cuatro fundadores de Forsage, una supuesta plataforma de inversión en
Ayer, los jueces escucharon un caso que puede tener enormes ramificaciones para la expresión en Internet y quién puede ser responsable de ello. La disputa se