julio 17, 2026 10:44 pm
La fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Alicia Sapriza, mencionó que solicitó a la Fiscalía General del Estado la apertura
Richard L Cassin, fundador y editor general de FCPA, habla sobre las mayores resoluciones anuales de la FCPA muestran una enorme variación y ningún patrón
¿Quiere viajar sin demoras en migración sin tener carrera diplomática y sin que le revisen el equipaje; importar un carro sin pagar impuestos; recibir ventajas
A pesar de todo lo que los cárteles de México han demostrado que son capaces de hacer, no dejan de sorprender las maneras que ingenian
El Departamento de Justicia está abriendo una investigación sobre el estado de Oklahoma, la ciudad de Oklahoma y el Departamento de Policía de la ciudad
A pesar de estar sumidos en una feroz competencia por el control de diversas economías criminales, los carteles más poderosos de México al parecer recurren
El expresidente Donald Trump adelantó una política clave de campaña durante su discurso del martes por la noche en el que anunció su candidatura a
Hoy, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designa a seis altos empleados de la Radiodifusión de
Ciudades como Los Ángeles, San Diego, Colorado, Kern y Sacramento elevan sus preocupaciones por el aumento de sobredosis de fentanilo entre los jóvenes estudiantes, por lo que
Rumbo al banquillo. Solicitud para archivar imputación del delito de lavado de dinero que presentaron cinco miembros de la cúpula de Fuerza Popular fue desestimada
El Mayor General, Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, dijo que se aumentará el trabajo de la Policía y autoridades marítimas en Cartagena. antilavadodedinero
Ostfield destacó que su país ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas. Ofrece $ 5 millones por el caso del fiscal Marcelo
Un gran jurado federal en Del Rio emitió una acusación formal la semana pasada acusando a dos hombres de Texas de contrabando de mercancías desde
Un gran jurado federal presentó hoy una acusación formal en Dallas a un abogado de Texas y a tres cómplices de fraude electrónico, conspiración para
Un jurado federal condenó ayer a un hombre de California por su papel en un fraude de atención médica y desvío de medicamentos recetados de
Dos hombres de Nueva York se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero por usar farmacias para presentar reclamaciones falsas y fraudulentas a
Los cárteles de la droga hacen de todo para transportar su mercancía y para ello se valen de personas que, por cierta cantidad de dinero,
Faltan solo unos días para que se lleve a cabo el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, uno de los eventos deportivos más esperados alrededor
El Banco Mundial inhabilitó hoy a un consultor español en la industria del petróleo y el gas y sus empresas afiliadas durante tres años por
Los ciberataques van en aumento (170 diarios en el primer cuatrimestre en Asturias) pero para muchas empresas la ciberseguridad sigue sin ser prioritaria. antilavadodedinero /