julio 17, 2026 11:36 pm
Estados Unidos reafirmó este lunes su alianza con Turquía para combatir el terrorismo tras el atentado con bomba que causó este domingo al menos 6
Desde que abandonó la Unión Europea, el Reino Unido ha orquestado celosamente su programa de sanciones. OFSI (Oficina de Implementación de Sanciones Financieras) ha crecido como
El exprocurador General de la República se habría visto supuestamente beneficiado por licitaciones irregulares en dependencias de gobierno, por lo que también es acusado por
La Justicia de Corrientes condenó a dos hombres oriundos de Colombia a seis años de prisión, en el marco de la causa llamada “operación El
Así lo sostuvo el fiscal contra el lavado de activos Richard Rojas, quien pide 36 meses de prisión preventiva para el exgobernador. Las audiencias judiciales
El pueblo de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, México, es cuna de varios narcotraficantes. Hace unos días, el alcalde de la ciudad provocó la
El Gaula capturó en flagrancia a alias “La Mona” cuando recibía dinero producto de una extorsión en el barrio La Victoria de Barranquilla. antilavadodedinero / Chicanoticias El
La extorsión y los hackeos de cuentas de Whatsapp concentran 54 por ciento del total de ciberdelitos reportados ante la Policía Cibernética en la entidad,
Senado urge a Fiscalías medidas contra la usurpación de identidad; se registran 16 mil robos de datos personales y fraudes; llama a diseñar programa integral
Harry Cassin tiene una calificación de experto anticorrupción de nivel 1 de IACA y una licenciatura de la Universidad de Valparaíso en economía internacional y
Los cónsules honorarios están destinados a fomentar los lazos entre países. Pero los delincuentes y otros acusados de explotar el puesto se han infiltrado en sus
Quantia, un exchange argentina de criptomonedas, suspendió los retiros de fondos a sus clientes y se convirtió en una nueva víctima de la caída de
El propietario de una empresa de construcción se convirtió en la tercera persona en declararse culpable por su papel en un esquema de soborno y
El notorio narcotraficante dominicano César Peralta Adámez, mejor conocido como “El Abusador”, se declaró culpable en el Tribunal federal en Puerto Rico, informó el fiscal federal Stephen Muldrow.
Julio Herrera Velutini y Mark Rossini cuestionaron la legalidad del allanamiento en cuentas electrónicas de ambos, por lo que solicitaron la devolución de la información
El regulador de valores de las Bahamas y los investigadores financieros están estudiando al ahora colapsado exchange de criptomonedas. antilavadodedinero / cointelegraph Los investigadores financieros
uego de tres años de receso en el diálogo que sostenía el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Alto Comisionado para la
El protagonista de la debacle de la plataforma FTX, Sam Bankman-Fried, quería enriquecerse para «repartir las ganancias» y dedicaba ya grandes cantidades de dinero a
La confianza en los exchanges centralizados parece estar disminuyendo a medida que el bitcoin fluye hacia los monederos de autocustodia a niveles casi récord. antilavadodedinero
José Irizarry acepta que es conocido como el agente más corrupto en la historia de la DEA y admite que “se convirtió en otro hombre”