julio 18, 2026 3:05 am
Guadalupe Cachero, Senior de Outsourcing de Expansion Argentina dice que, cuando se habla de criptoactivos, se hace referencia a un mundo que está en constante crecimiento
El equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela y jueces esperan que Marcelo Odebrecht declare desde Sao Paulo-Brasil, en juicio a Humala. Representante legal
Las autoridades cubanas dieron a conocer el informe nacional anual sobre la trata de personas y delitos afines, en el cual reportaron que a lo
La CPI señala a la La Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), como la institución venezolana más cuestionada en lo que a violación de derechos humanos
El 53% de las entidades financieras afirma que ha sufrido más intentos y casos de fraude en España en 2021 frente al 2020, según la
España ha triplicado el consumo de opioides entre 2008 y 2021. Si bien es cierto que las cifras están lejos de desembocar en una epidemia
La Fiscalía General del Estado, que encabeza Verónica Hernández Giadáns, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro en México, llevó a cabo
El ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, se reunió en Washington con su homólogo estadounidense, Merrick B. Garland. antilavadodedinero / newsaseuro Bélgica y EE.
La Sección de Investigaciones Sensitivas (SIS) de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró una pena de 11 años tres meses de reclusión
Fiscales del distrito este de Nueva York, en Estados Unidos, pidieron a una Corte Federal rechazar la solicitud del exsecretario de Seguridad, Genero García Luna, de
Los estadounidenses elegirán el martes a miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, además de distintos cargos estatales y locales. Sin embargo, también
Según información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional de Colombia, extraída y analizada por miembros del centro de
Los robos a bancos en la Gran Manzana se han disparado un 42% este año, con un TD Bank en el centro de la ciudad de Nueva
SEMANA revela la solicitud de la Fiscalía a la Corte Suprema para que investigue a la senadora Piedad Córdoba por lavado de dinero. Nuevos testimonios
La jueza Nayko Coronado ratificó que Marcelo Bahía Odebrecht y Jorge Henrique Simoes Barata, exejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, serán interrogados en el juicio contra el expresidente Ollanta
El presidente de Ecuador, Guillemo Lasso, ha destacado la labor llevada a cabo por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del país tras el
El BPI asumió el desafío del Departamento del Tesoro de EE.UU. El Tesoro solicitó comentarios públicos sobre las implicaciones de seguridad nacional de los activos
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU junto con el Gobierno de Canadá, designaron a los ciudadanos
Autoridades de salud pública de Estados Unidos publicaron nuevas recomendaciones destinadas a ayudar a los médicos a recetar medicamentos opiáceos para el dolor a pesar
El periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, informó que el juicio en EE.UU. por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela, Claudia