junio 21, 2026 1:55 am
Alejandro Rebolledo fue arrestado el 19 de noviembre de 2024, tras regresar voluntariamente al país con la intención de regularizar su situación jurídica. En agosto
El narcotraficante Ismael El Mayo Zambada se ha declarado culpable ante la justicia de Estados Unidos en una audiencia realizada la mañana de este lunes en una corte federal
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos han dejado claro que el lavado de dinero ya no se limita al sistema bancario. Hoy, los cárteles mexicanos han sofisticado sus
La policía de Hanoi advierte a la población, especialmente a los usuarios de monederos electrónicos, que estén atentos a las estafas cada vez más sofisticadas
El Congreso de la República acordó este jueves ampliar por 90 días hábiles el plazo de trabajo de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar sobre la negociación, celebración,
Costa Rica se ha convertido en un punto de paso importante para los grupos criminales que trafican cocaína a Estados Unidos. Según la Administración para
La necesidad de mejorar el texto legal para evitar un doble control a las organizaciones sin fines de lucro; precisar parámetros que diferencien los niveles
JP Morgan Chase realizará un pago de 1.400 millones de ringgits (284,4 millones de euros) a Malasia con el fin de resolver cualquier responsabilidad actual
Los bancos en Tailandia están obligados ahora a establecer un límite diario de 50.000 baht (1.537 dólares) en muchas transferencias en línea para reducir los
Un informe de FACT advierte que Perú y Colombia concentran la minería ilegal de oro en Latinoamérica, superando en ingresos al narcotráfico y alimentando al
La reciente detención de tres presuntos miembros de la ‘Ndrangheta en Ibiza representa un importante paso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen
Dos instituciones financieras mexicanas que fueron acusadas de lavado de dinero por autoridades estadounidenses vendieron parte de sus operaciones a otras empresas, informó este martes el gobierno de México. En junio, el
El Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el propósito
El uso masivo de internet y la inteligencia artificial hacen a los usuarios más vulnerables a las estafas digitales, que se han disparado en todo
WhatsApp dejará de funcionar en ciertos modelos de celulares a partir del 1 de septiembre de 2025. La aplicación más usada de mensajería confirmó que exigirá como mínimo Android 5.0
¿Efectivamente, ha aumentado el número de ciberataques en América Latina? ¿O, en realidad sólo ha aumentado la eficiencia de estos incidentes? ¿Es posible que el número
CIBanco interpuso una denuncia en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, tras las acusaciones en
El Gobierno de Donald Trump ha impulsado su lucha contra los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales que operan en países latinoamericanos declarando por ejemplo a
Colombia ya no solo adopta tecnología, la crea, la escala y la exporta. Esto lo hace a través de Oracle, una de las mayores compañías
En América Latina se blanquean aproximadamente 400 mil millones de dólares cada año por distintas actividades delictivas. Organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico en Latinoamérica están