julio 18, 2026 6:36 am
Gabriel Zendejas Chávez, un litigante de California, está siendo juzgado en una corte federal de Los Ángeles por su presunta participación en el esquema delictivo
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al Gobierno de Estados Unidos a Haiping Pan de origen chino requerido por la Corte
El fiscal solicitaba inicialmente 2 años de cárcel y 10 millones de multa para el jugador, ahora en el PSG, y 5 años de prisión
Un residente de Montego Bay, Jamaica, fue extraditado a los Estados Unidos y compareció por primera vez ante un tribunal federal en Charlotte, Carolina del
Aunque la base del discurso de transformación de López Obrador es el combate a la corrupción, en los primeros tres años de su sexenio la
Una investigación del ICIJ examina las redes de empresas, personas y prácticas comerciales que obtienen ganancias del tráfico laboral y sexual transfronterizo. antilavadodedinero / Icij.org
La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo de Santiago Marquevich, presentó un informe sobre los secuestros extorsivos ligados al crimen organizado cometidos en Argentina entre
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ordenó el cierre y liquidación de emergencia de una entidad financiera internacional (EFI) que operaba desde la
En la era digital, no cabe duda que los datos son de los activos más valiosos que pueden tener las compañías. De hecho, hemos escuchado
Partners Capital Investment, con domicilio en las Islas Vírgenes, fue acusado de efectuar giros sin licencia desde Buenos Aires usando un banco neoyorquino. Sospechan de
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizó un decomiso de más de 470 000 pastillas de éxtasis proveniente de Países Bajos, por vía marítima.
La escopolamina, es una peligrosa droga también conocida como burundanga, sabanero o cacao floripondio, es una sustancia psicoactiva, o hipnótico, generalmente usada con fines delictivos.
Los delitos financieros y cibernéticos son las principales amenazas delictivas del mundo y también las que se prevé que aumenten más en el futuro, según
La exprimera dama, Ana Ligia de Saca, y su hermano fueron condenados a 10 años de prisión, el 4 de junio del 2021 por el
Cleofas Alberto Martínez Gutiérrez, alias “El Güero Cleofas”, un exjefe del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, deberá enfrentar a la justicia de Estados Unidos luego de
Un operativo en conjunto entre varias agencias del orden del condado Tulare terminó con el arresto de 13 traficantes, además de la incautación de más
Los móviles se han convertido en la principal puerta de entrada de fraudes, especialmente de los económicos. Para poder llevar a cabo las clonaciones de
La ciberseguridad se ha convertido en una pieza fundamental en la estrategia de las empresas ante el importante aumento del número de ciberataques detectados. antilavadodedinero
Frente a la presión internacional para arrojar luz sobre la propiedad corporativa en la sombra, el gobierno planea revelar quién es el propietario real de
Una doctora de Maine fue arrestada hoy en Kennebunk por cargos criminales relacionados con su supuesta distribución ilegal de opioides y otras sustancias controladas. antilavadodedinero