julio 18, 2026 7:24 am
Jhonnathan Marín recibió el dinero a cambio de desviar lucrativos contratos petroleros a funcionarios del gobierno y del ejército de Venezuela. antilavadodedinero / Infobae Un ex
La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Metropolitana, detuvo a cuatro ciudadanos venezolanos, acusados de haber participado en el secuestro de una pareja, hecho ocurrido en Chile.
La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia anunció hoy más de $90 millones en fondos para combatir la trata de personas, brindar
Las historias de personas que pasaron de “mendigos a millonarios” gracias a las inversiones con EE.UU advierte que con las criptomonedas aumentó el lavado de
La FGE decomisa 77 mil 960 pastillas de fentanilo y más de un kilo de heroína en Cd. Juárez. La captura del presunto distribuidor de narcóticos se
Amet Ramón Maqueira, de 35 años, y Rosalía Leonard García, de 29, enfrentarán cargos por tráfico humano tras ser sospechosos de ser parte de una
Durante el último mes, los ojos del mundo financiero se han centrado en las turbulencias del Reino Unido. Pero cada vez se reconoce más que
Continúan saliendo evidencias de la forma en la que Wil Walter Ruiz, primo hermano del exfiscal general Douglas Meléndez, utilizó su cargo como jefe de
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, se gastó 2,5 millones en lujo mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio de la
Para el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el crecimiento de la adopción de activos digitales y
Luis Fernando Vuteff paga la fianza entregando un cheque de $200k a la corte federal en Miami, informó el periodista de AP, Joshua Goodman. antilavadodedinero
“Este año estamos viendo una merma en los asesinatos producto de estrategias colaborativas y de inteligencia que nos llevan a sacar de carrera a cientos
La Unidad de Lavado de Activos prepara los resultados de una investigación, tras miles de denuncias sobre una millonaria estafa con una moneda digital, promocionada
Al respecto, el Departamento de Justicia de EE.UU. indicó que los oficiales ofrecieron pagar el soborno con Bitcoin por ser este un mecanismo idóneo para este tipo de casos.
La Jueza Tercera de Liquidación de Causas Penales, Baloísa Marquínez, estableció como fecha de la audiencia preliminar el próximo 31 de octubre para el expresidente
El Departamento de Justicia de EE. UU. acaba de presentar una demanda contra el fundador del mezclador de criptomonedas Helix, Larry Dean Harmon, por no
A través de una llamada anónima a las autoridades lograron la captura de dos narcos quienes portaban varias armas así como miles de dosis de fentanilo en la colonia El
Justicia de EE.UU, reveló una acusación de una pareja casada por su papel en un plan de una década para defraudar a los inversionistas por
A medida que se acerca Halloween, la procuradora general de Florida, Ashley Moody , hace sonar la alarma de que la amenaza del fentanilo arcoíris, que puede
Un nuevo informe del Congreso de Paraguay es el último en conectar al expresidente Horacio Cartes con delitos que van desde el contrabando de cigarrillos