julio 18, 2026 8:13 am
El fiscal anticorrupción Wilson Camacho advirtió al juez que conoce del caso Pulpo que los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina, imputados en este proceso,
Un tribunal de Tampa (EEUU) condenó a penas de cárcel y a la confiscación de bienes por importe de 21,5 millones de dólares a dos
El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden sancionó este lunes al sector minero aurífero de Nicaragua por ser una «pieza importante» que financia al Ejecutivo, en
Los cargos incluyen conspiración para repatriar por la fuerza a ciudadanos de la República Popular China, intento de obstrucción de un proceso penal y conspiración
Los cajeros de bitcoin (BTC), o demás criptomonedas, son una tendencia que viene creciendo en el mundo con la masificación y uso de estos activos digitales.
Washington acusa en Nueva York al empresario Juanfe Serrano de eludir las sanciones contra el Gobierno chavista haciendo negocios con un oligarca ruso. “Es una
Durante las últimas semanas, hemos conocido ciberataques a importantes organizaciones, que mediáticamente han puesto en tela de juicio el nivel de la ciberseguridad que existe
Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por el equipo de piratas cibernéticos Guacamaya dan cuenta de las rutas utilizadas por los grupos
Todo un escándalo se ha generado alrededor de la administración que se dio en los gobiernos anteriores a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) luego
Casi el 3% de las mujeres afganas padecían alguna adicción en 2009. Se estima que la cifra ya llega cerca del millón de adultos y
Juan Orlando Hernández utilizó una red de testaferros que incluye a uno de los narcos más sanguinarios del norte hondureño para blanquear dinero. antilavadodedinero /
La llamada telefónica sigue siendo el principal medio para la extorsión en las principales ciudades del país, mientras que las redes sociales son el segundo
La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la distribución de drogas y tabaco de contrabando en la provincia de Sevilla, España, que utilizaba
Para el organismo GAFI, las investigaciones y enjuiciamientos de blanqueo por tráfico de estas drogas, especialmente del fentanilo, son un grave problema para el mundo.
Las mafias, que aprovechan los puertos de Róterdam y Amberes y la tolerancia ante las drogas blandas, están infiltradas en el tejido social y son
Delitos financieros van en aumento; debido a que las instituciones financieras presentar problemas en implementar tecnologías para la prevención de estos. antilavadodedinero / noticiasenfasis De
El presidente del GAFI, Raja Kumar, justificó la incorporación de varios países entre ellos Birmania (Myanmar) en las jurisdicciones hacia las que se pide que
Hay 14 capturas, incluida pariente de un general que los implicarían con el ‘clan del Golfo’. El Ejército y la Fiscalía llegaron a dos lujosos
Después de clasificar los criptoactivos como productos financieros, Sudáfrica ahora quiere regular las actividades de las plataformas de intercambio de criptomonedas sin dar curso legal
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha identificado a los integrantes de la red de financiadores de la banda yihadista Al-Shabaab, la franquicia de Al