julio 18, 2026 9:10 am
El prófugo de la justicia y ex presidente de la República por el partido Fmln, se encuentra oculto en Nicaragua, pero no será necesaria su
La Fiscalía regional de Aysén, en conjunto con el Ministerio Público de diferentes zonas del país, y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de
El congresista peruano, Wilson Soto impulsa un proyecto de ley que también tiene en cuenta a aquellos culpables de sicariato y secuestro. antilavadodedinero / Infobae
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) impuso nuevas restricciones a Rusia por la invasión de Ucrania, de forma que no podrá participar en proyectos actuales
La plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dio a conocer este viernes que Panamá se mantiene en la lista de jurisdicciones bajo monitoreo
Las jurisdicciones bajo un mayor control están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de
Fue un acuerdo que reunió a oligarcas de algunos de los principales adversarios de Estados Unidos para así evadir las sanciones de EE.UU. antilavadodedinero /
La Casa Blanca pidió al Gobierno de López Obrador una cuota de 60 extradiciones por año y dio una lista de objetivos prioritarios en las
Reportes de la UE dan cuenta de la colaboración entre narcotraficantes europeos y mexicanos. Desde América Latina, los delincuentes estarían enseñando sobre técnicas de producción,
El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de
El exministro de Gobierno de Bolivia se declaró culpable hoy de conspiración para lavar dinero de sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera
Un gran jurado federal en Newark reveló hoy una acusación acusando al operador de un negocio de construcción de Nueva Jersey de evasión de impuestos,
Un hombre de Virginia se declaró culpable hoy de producción y posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM), con imágenes y videos sexualmente explícitos
Christopher Heck, subdirector interino de la División de Seguridad Pública y Seguridad Fronteriza de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), participó
Colombia alcanzó un nuevo récord histórico de narcocultivos, con unas 204.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en 2021, según el informe anual de la
En un operativo realizado en Corumbá, Mato Grosso del Sur, las autoridades descubrieron el cargamento distribuido en seis camiones que ingresaron al país desde Bolivia
Las autoridades están alentando a los padres a verificar dos veces los dulces de Halloween de sus hijos luego de una redada masiva de fentanilo
Según explicó coronel de la Policía Nacional, los estafadores utilizaron entradas auténticas para luego generar las falsas y distribuirla mediante tiktokers e influencers en redes
El fiscal federal Josh Hurwit anuncia la formación de la Fuerza de Tarea contra el Fraude por COVID‑19 del Distrito de Idaho y destaca los
Richard L Cassin, fundador y editor general de FCPA afirmó que un delito antisoborno de la FCPA requiere cinco elementos esenciales: (1) Corruptamente (2) pagar