julio 18, 2026 1:37 pm
Lola Daviet, de 12 años, fue encontrada en Paris, encadenada, con una profunda herida en la garganta, y su cuerpo estaba marcado con inscripciones. antilavadodedinero
Un ciudadano mexicano fue sentenciado a 9 años de prisión luego de intentar ingresar a los Estados Unidos con un récord de 17,584 libras de
El informe Herramientas contra el lavado de dinero Market 2022-2028 implica una investigación profunda sobre la industria global de Herramientas contra el lavado de dinero
Una de las principales actividades de la delincuencia financiera es el lavado de dinero. Este delito está centrado en sofisticarse para explotar las vulnerabilidades de
Según informó la Guardia Civil española, todos actuaban a las órdenes de un cabecilla brasileño, que hacía de nexo con una organización internacional criminal que
Un niño de 11 años es el ‘cabecilla’ de una ola de crímenes ocurridos en Blackpool, Inglaterra, según los parlamentarios. antilavadodedinero / Semana De hecho,
La justicia de Argentina ordenó la liberación este viernes de cinco tripulantes de un avión venezolano-iraní que ha estado desde hace cuatro meses bajo investigación
En el sur de California, una operación a través de la Fuerza de Tarea Interagencial de Detención de Crimen de la Policía Metropolitana de Los
Hoy se reveló una acusación acusando a Norlan José Carrasco López, alias Catracho, de nacionalidad hondureña, de tráfico internacional de cocaína. Está programado para comparecer ante
SEMANA destapa el desastre en el manejo de las fortunas de los narcos en la SAE. Hay políticos, funcionarios, exfuncionarios y particulares involucrados en un
Durante su intervención en la conferencia del presidente López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, de México, Ricardo Mejía Berdeja, presentó las últimas detenciones en varias
El caso se refiere a la filtración de más de cinco millones de documentos, que supuestamente habrían sido hackeados por el grupo Guacamaya Leaks en
El Cardenal italiano Angelo Becciu, al que se sigue un juicio por corrupción financiera en el Vaticano, abordó recientemente la versión de que habría ofrecido
Un juez federal de Nueva York sentenció el jueves a un exdiputado hondureño a 30 años de prisión por su participación en una operación de
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si el banco suizo Credit Suisse siguió ayudando a los clientes estadounidenses a ocultar activos de las autoridades, ocho
La Oficina de Programas de Justicia (OJP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia anunció hoy la concesión de subvenciones por un total
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que, a pesar de los avances que se han tenido, aún quedan muchas cosas por
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, expuso los cuatro estados de EE.UU. que venden más armas a la delincuencia organizada del país.
En una acusación formal revelada ayer, un gran jurado de Miami acusó a tres acusados por su papel en un presunto plan para fabricar y
JPMorgan Chasepublicó el viernes resultados que superaron las estimaciones de los analistas, ya que el banco más grande de EE. UU. por activos aprovechó el