julio 22, 2026 12:32 am
Desde 2018 al 27 de julio de 2022, las autoridades paraguayas han incautado más de 2200 toneladas de marihuana y más de 22 toneladas de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene bajo la lupa a 54 empresas inmobiliarias y constructoras en Puebla, a las que
Ante el incremento y el auge que han registrado los fraudes cibernéticos en el país, el senador de Morena por Puebla Alejandro Armenta consideró que
Ante denuncias de fraudes a clientes de Citibanamex, Mario Di Costanzo, extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
El caso «A Ultranza Paraguay» no solo dejó al desnudo un gran esquema criminal de tráfico de drogas y el lavado de activos provenientes del
Seis personajes que facilitaron las operaciones o formaron parte de empresas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación podrían convertirse en los siguientes objetivos de las
Los tres sujetos fueron arrestados en EE.UU. por participar en un plan para robar millones de dólares en criptomonedas y engañar a los bancos estadounidenses
El Departamento de Justicia de Estados Unidos mostró su complacencia ante la rápida captura y extradición desde Honduras del supuesto narcotraficante de origen nicaragüense Raduán
El Tesoro de Estados Unidos acusa a Tornado Cash de haber facilitado el blanqueo de más de 7.000 millones de dólares en criptodivisas desde su
Essilor International, Essilor of America Inc., Essilor Laboratories of America Inc. y Essilor Instruments USA (colectivamente, «Essilor»), con sede en Dallas, acordaron pagar $16,4 millones
Análisis sobre las operaciones financieras de las organizaciones de tráfico de drogas de Sinaloa, los Arellano Félix, La Familia Michoacana y Los Zetas, y de
El presunto narcotraficante hondureño Norlan José Carrasco, conocido también como «El catracho», será entregado en extradición a Estados Unidos, país que lo acusa por dos
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) identificó 20 tipologías de lavado de dinero más frecuentes en Costa Rica. Entre ellas figuran la venta de vehículos
A los arrestados en la localidad sevillana de Coria del Río, en el marco de la operación Albur-Currahee, les imputan delitos relacionados con el narcotráfico
El registro a la residencia del expresidente fue ordenado por el FBI, y tuvo lugar el pasado 8 de agosto. El expresidente ha denunciado algunas
Cada mini banda que ejecuta este modus operandi está compuesta por coordinadores, reclutadores y mulas. “Son los que más se exponen y los que más ganan”,
La CIA no encontró pruebas que respaldaran la decisión de Israel de clasificar a seis ONG palestinas como «organizaciones terroristas», según «The Guardian», que tuvo
Las autoridades de Pakistán presentaron cargos en virtud de la Ley Antiterrorismo contra el exprimer ministro Imran Khan por supuestamente amenazar a la fuerza judicial y policial del
Los 10 sospechosos son presuntos integrantes de la pandilla Eastside Playboys, que por 50 años operó en el sur de Los Ángeles. El 18 de
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó este viernes a México e Irlanda en una lista de monitorización estrecha de sus operaciones cambiarias, al tiempo