julio 22, 2026 5:44 am
Los Emiratos Árabes Unidos, representados por el Ministerio de Finanzas (MoF) como emisor, en colaboración con el Banco Central de los EAU (CBUAE) como agente
El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, indicó que el ex presidente Horacio Cartes informó que
Mompha Junior tiene 10 años y hijo de un empresario acusado de lavado de dinero en Nigeria y disfruta de los maravillosos lujos del mundo.
Sam Bankman-Fried, o el caballo blanco de las criptomonedas, es el multimillonario joven de 30 años, desaliñado y «más poderoso de la criptografía», según lo
Hoy fue abatido el líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, clave en la planificación de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas contra las
La Comisión de Bolsa y Valores acusó, SEC, hoy a 11 personas por su papel en la creación y promoción de Forsage, una pirámide criptográfica
El documento brinda orientación actualizada, indicadores de alerta ampliados y obligaciones de compliance, entre otra información necesaria para la industria de juegos de azar. En
Por primera vez, el director de la UIAF, Javier Gutiérrez, el zar antilavado, habla con un medio. Más allá de activos virtuales, detectó $50 billones
Las autoridades sauditas detuvieron a decenas de funcionarios bajo cargos de corrupción y lavado de dinero en medio de las informaciones que apuntan a que el
Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron el mes pasado a su nivel más bajo desde octubre de 2020, ya que las reparaciones en el
Valeria tiene 36 años, la pandemia la obligó a trabajar desde casa y necesitaba una tablet para sus videoconferencias, así que entró a Wish y
Los comenzará el fiscal Diego Luciani que tiene nueve audiencias. Es la única acusación que queda contra la Vicepresidenta Cristina Fernández luego que la UIF
Ripple fue testigo de un crecimiento masivo en las ventas relacionadas con On-Demand Liquidity . A pesar de la batalla legal en curso con la SEC, el gigante
Paul Haskell-Dowland ha estado en el dominio de la investigación y la educación en seguridad cibernética durante dos décadas, y tiene la misión de enseñarnos
La CBI cuenta con documentaciones oficiales que delatan los mecanismos que operan en el Paraguay para el lavado de dinero, según el senador Jorge Querey. Dice
El especialista en materia de seguridad Juan Tomás Herrera, afirmó que los ataques remotos y los fraudes electrónicos son los más frecuentes que tienen actualmente las
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al exsenador de la República Bernardo Miguel Elías Vidal, por actos de corrupción
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, alerta a la población a estar atentos para evitar los
Considerada como una forma de esclavitud moderna que vulnera la dignidad humana y viola los derechos humanos, la trata de personas, a nivel mundial, es