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A finales de enero DeepSeek sufrió un ciberataque que saturó sus servidores y a lo largo de las últimas semanas se han identificado múltiples intentos
La moneda tiene un valor incalculable para cualquier Estado que quiera posicionarse en la arena internacional. Su fortaleza y credibilidad son claves a la hora de realizar
“La gran mayoría de los periodistas y medios ‘independientes’ son, en realidad, parte de una operación mundial de lavado de dinero”, aseguró el mandatario salvadoreño,
El cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una
Richard Gregorie, quien fue asistente principal de la Fiscalía de los Estados Unidos en Miami, Florida, se refirió en La W a las directrices para
El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en una de las principales causas de sobredosis en Estados
Autoridades de Estados Unidos y México han intensificado la búsqueda de un segundo túnel en Ciudad Juárez, tras el hallazgo de una primera estructura presuntamente
Este sistema contienen datos personales confidenciales como el número de la Seguridad Social o de cuentas bancarias de millones de estadounidenses y mueve billones de
La Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) automatiza tareas de seguridad y ofrece respuestas proactivas ante amenazas, pero las organizaciones también deben adoptar buenas prácticas de seguridad
En menos de un mes, el periplo judicial de Ollanta Humala vivirá un punto clave con el veredicto -apelable- por los presuntos aportes irregulares a
El banco brasileño Bradesco, uno de los mayores del país, obtuvo beneficios por 19.554 millones de reales (unos 3.400 millones de dólares) en 2024, un
La Administración de Nicolás Maduro calificó de «robo descarado» la confiscación de un avión propiedad de Venezuela, que se encontraba en República Dominicana, ejecutado por
El panameño Homero Ángel Cevallos Velásquez, solicitado en extradición por las autoridades judiciales del distrito Sur de California, donde se le acusa como supuesto facilitador
Las operaciones de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en República Dominicana están reguladas por la Ley 155-17. Esta normativa
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó en su visita al país los avances en la cooperación bilateral en materia de
La disputa geopolítica pone de relieve un ámbito especial, el control sobre la moneda más utilizada globalmente como medio de pago y el sistema global
a PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) publicó un informe estadístico sobre condenas por Lavado de Activos que abarca el período de 2019 hasta
El Catatumbo, una zona de la cordillera oriental de los Andes, en el noreste del departamento de Norte de Santander, es una de las regiones
En su primera semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha situado en el ojo de la tormenta tras una serie de mandatos y acciones controversiales
Muchos terroristas liberados por Israel son millonarios, con abundante dinero en efectivo tras años de recibir estipendios mensuales de la Autoridad Palestina “por asesinato”, según
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve