julio 22, 2026 6:30 pm
Las transmisiones que Leonardo Cositorto realizaba en vivo a través de las redes sociales para captar más víctimas fueron determinantes para su captura. Ahora, enfrentará
El exsecretario nacional antilavado, Daniel Espinosa, explicó qué es el lavado de dinero y por qué se obligó a algunos profesionales a reportar casos sospechosos.
El gobierno de Estados Unidos bloqueó el pago de 636 millones de dólares de deuda rusa que las autoridades de Moscú querían abonar utilizando las
Guardacostas de EEUU incautaron miles de libras de cocaína valoradas en más de $243 millones de dólares, tras 45 días de patrullaje en el Mar Caribe,
El Departamento de Justicia ha presentado una queja contra dos directores ejecutivos de laboratorios, un director ejecutivo de un hospital y otras personas y entidades,
Desde una lujosa vivienda en Villa del Rosario, ‘La Mona’, durante años, estuvo presuntamente involucrada en la creación de empresas ficticias para lavar dinero producto
En marzo, las criptomonedas se convirtieron en una buena inversión para los ahorristas. 17 de las 20 principales con mayor capitalización de mercado terminaron marzo en terreno
Ya sea en un bar, en una fiesta o incluso en la casa de un “amigo”, la agresión sexual facilitada por las drogas puede ocurrirle
Las fuerzas del orden público españolas ejecutaron hoy una orden judicial española que congela el Motor Yacht (M/Y) Tango (el Tango), un yate de lujo
Un líder de la MS-13, que alguna vez fue conocido como el miembro de más alto rango de la pandilla en la costa este, fue
La organización reveló que el próximo 20 de abril la Corte de Magistrados de Westminster emitirá la orden que luego deberá ser aprobada por la ministra
De acuerdo con un podcast publicado en la revista virtual Slate el 2 de abril de 2022, el April Fools’ Day todavía mantiene activa la alarma de fraudes latentes en internet.
Un segundo juicio busca resolver el caso en que un abogado alajuelense, de apellidos Nassar Güell, habría estafado por $5 millones (¢3.335 millones al tipo
“Los defraudadores llaman al cliente y le dicen que sus recursos están en riesgo porque su cuenta fue comprometida y para protegerlos, les dicen que
Agentes federales de EE. UU. y la Guardia Civil de España registraron el lunes un yate propiedad de un oligarca ruso con estrechos vínculos con el
Las autoridades de Emiratos Árabes, alertaron que las redes criminales regionales generalmente están conectadas con organizaciones delictivas cuyas bases operacionales se encuentran en América Latina
En un documento de acusación, El FBI, que le sigue los pasos desde el año 2020 a Teodosio Pabón Contrera, alias el ‘profe’, señalado por las
La eurozona exigirá que se registren los datos de identidad de los usuarios en cada pago que se realice con activos digitales.. Aún así, desde
La entidad CNO S.A., conocida antes como la Constructora Norberto Odebrecht, presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala un memorial
El Departamento de Justicia busca enjuiciar a ciertos líderes de pandillas por tráfico internacional de narcóticos y crimines en EEUU. De acuerdo con la Embajadora Manes, dentro la petición de