julio 22, 2026 6:57 pm
Una incautación de cantidades récord de cocaína frente a las costas de San Andrés, Colombia, representa el caso más reciente de una serie de interceptaciones
La congresista de la bancada de Perú Libre, Katy Ugarte Mamani, presentó un proyecto de ley que autoriza el embargo de cuentas financieras a sentenciados
La madrugada del domingo 27, después de unos 80 asesinatos a nivel nacional ocurridos el sábado, la Asamblea Legislativa aprobó un Régimen de Excepción que limita
La abogada Martha Patricia Molina, explicó que Nicaragua se encuentra en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que pronto podría pasar a
Francisca Cortés Picazo, La Paca, la antigua matriarca del poblado de Son Banya (Mallorca), ha sido detenida esta tarde en el transcurso de la gran operación antidroga realizada por
Un hombre de Maryland está acusado de transmisión y retención deliberadas de Información de Defensa Nacional (NDI) en una acusación formal revelada hoy en el
Un empresario del sur de California fue condenado ayer a un año y un día de prisión por intermediación ilegal en la venta de artículos
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a un agente de adquisiciones con sede en
El gobierno de Biden promulgó este miércoles nuevas sanciones contra el programa de misiles balísticos de Irán en respuesta al ataque con misiles en Erbil, en
Algunos de los principales intercambios de criptomonedas con sede en Japón ahora han anunciado su cumplimiento con las Reglas de viaje del GAFI. Antilavadodedinero /
Puede que Rusia ya haya encontrado compradores para su petróleo, que suplan la pérdida de clientes provocada por la guerra en Ucrania. Antilavadodedinero / businessinsider. Oficialmente,
La Conferencia Bitcóin 2022, que se espera sea el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales, comienza la próxima semana en Miami Beach
El Ayuntamiento de Río de Janeiro anunció que a partir del 2023 sus habitantes podrán pagar el impuesto a la propiedad (IPTU) con criptomonedas. Antilavadodedinero / ActualidadRT
El 25 de mayo del 2021, el OIJ decomisó dinero en efectivo y otras evidencias durante 40 allanamientos a propiedades pertenecientes a una banda narco
En otra respuesta económica a la invasión rusa de Ucrania, el gobierno del Reino Unido anunció un nuevo proyecto de ley sobre delitos económicos para combatir el
Harry Cassin, director ejecutivo de Recathlon LLC. y de FCPA, dijo que el Banco Mundial inhabilitó a una empresa de tecnología nigeriana y a su
En el ataque de noche, en la localidad israelí de Bnei Brak, en la periferia de Tel Aviv, murieron cuatro civiles y un policía que
El senador Armando Bendetti fue citado por la Corte Suprema de Justicia para ampliar indagatoria por el presunto delito de lavado de activos, por el cual corre una
Tras la confirmación de la extradición del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha trascendido cuál será la prisión a la que será enviado durante el proceso
Denuncian que Venezuela se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias. Pero también en una «importante amenaza a la seguridad de la región