julio 22, 2026 7:26 pm
El 25 de marzo, una corte federal en el Distrito Sur de Florida prohibió permanentemente a dos preparadores de declaraciones de impuestos del área de
Las empresas de tecnología Eset, Microsoft, Oracle y Fortinet, formalizaron sus respectivos convenios con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, para combatir delitos como estafas, ciberataques y grooming. Antilavadodedinero / Airedesantafe Los acuerdos son parte
esde el año 2019, agencias de inteligencia de diferentes países han detectado organizaciones criminales, lideradas por ciudadanos rusos, dedicadas a lavar dinero proveniente de ese país
Constituir un plazo fijo de Bitcoin (y obtener más de 8% de interés anual) o invertir tus criptos en un pool de liquidez son algunas de las
Dijo Biden: “No tengan miedo”. Esas fueron las primeras palabras en el primer discurso público que pronunció el primer Papa polaco tras ser elegido en
Uno de los combatientes del crimen organizado más importantes de Gran Bretaña ha sido suspendido por acusaciones de mala conducta. Antilavadodedinero / Zonadeprensa Se dice
Desde Estados Unidos se ha comenzado a ofrecer una gran recompensa por información que lleve a encontrar a los beneficiarios del escándalo de corrupción de
Cuando la administración Biden sancionó a Gennady Timchenko esta semana, no era nada nuevo para el multimillonario ruso. Es uno de los pocos ultrarricos que
El Salvador declaró un estado de emergencia luego de que las pandillas participaran en una matanza el sábado, en la que dispararon indiscriminadamente a vendedores
Explicamos los ocho ejes principales de las acciones contra la economía de Rusia en represalia por la invasión de Ucrania. Antilavadodedinero / Elpais La UE
La Personería de Bogotá de Colombia, confirmó hoy la muerte de un menor, producto del atentado perpetrado este sábado contra la estación de Comandos de
Las autoridades de Perú presentaron este miércoles 3,7 toneladas de drogas que fueron incautadas en diferentes operativos desde el pasado 8 de febrero y reafirmaron
Tres miembros de una pandilla criminal violenta fueron condenados hoy en las Islas Vírgenes de EE. UU. (USVI) por un jurado federal por conspiración RICO,
Ante la Corte Federal del Distrito Este de Texas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputó nueve delitos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero a José
El mercado argentino presenta es muy activo en todo lo relacionado al mundo de las criptomonedas, al punto que se estima que compras de criptomonedas podrían triplicarse en Argentina durante
La jueza Nayko Coronado iniciará la audiencia con la presentación de pruebas nuevas de Rocío Calderón Vinatea, el Partido Nacionalista y los otros procesados contra
El proceso por lavado de activos en contra de Pietro Zunino, principal del Territorial, está pendiente desde 2013. Él enfrenta una acusación de la Fiscalía
El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente en la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos donde reconoció su total apoyo y confianza al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Antilavadodedinero /
La FinCEN, una agencia del departamento del tesoro de los EE.UU., ha informado a todas las instituciones financieras que es probable que Rusia considere usar
El contexto de la pandemia por la Covid-19, además de la crisis sanitaria, social y económica, también provocó el aumento de casos de ciberdelitos en